Qu’est-ce qu’une arnaque à la monnaie virtuelle ?

La fraude à la crypto-monnaie est un acte de fraude par le biais de la « monnaie virtuelle » ou « crypto-monnaie », une monnaie électronique vérifiée par la technologie blockchain. Étant donné que la monnaie virtuelle est un produit d'une nouvelle technologie, il est difficile pour le grand public d'en comprendre l'ensemble sans recherche préalable, ce qui donne aux groupes frauduleux la possibilité d'en tirer parti et d'utiliser souvent la monnaie virtuelle pour frauder la propriété.

Alors, quelles méthodes les groupes frauduleux utilisent-ils généralement pour commettre des fraudes ? Cet article analysera les techniques courantes de fraude en monnaie virtuelle, comprendra quelles sont les techniques de fraude les plus courantes et comment nous pouvons identifier les informations correctes pour éviter d'être fraudé par des personnes sans scrupules.

Quelles sont les méthodes de fraude en monnaie virtuelle ?

Liste des techniques courantes de fraude en monnaie virtuelle :

  • arnaque aux rencontres

  • Fausses publicités d'informations sur les investissements

  • Fausses annonces d'achat de pièces

  • Messages de phishing, lettres électroniques

  • Communautés et sociétés frauduleuses (Line, Facebook...etc.)

  • Fausse plateforme de trading de monnaie virtuelle

  • Faux liens de plateforme réelle, outils (tels que des échanges, des portefeuilles chauds)

  • Fausse collecte de fonds ICO

Les méthodes de fraude par monnaie virtuelle peuvent être grossièrement divisées en deux types. L'une consiste à changer de médicament sans changer de médicament, et la monnaie virtuelle n'est qu'un type de couverture et de rhétorique. L'autre consiste à tendre un piège dans le processus d'investissement dans la monnaie virtuelle. pour frauder des biens.

Les techniques de fraude ci-dessus peuvent même se combiner et se couvrir les unes les autres pour attirer progressivement les victimes dans le piège. Nous devons toujours rester vigilants et ne pas céder facilement nos actifs et nos fonds à d'autres.

La fraude change la soupe sans changer le médicament, la monnaie virtuelle n'est qu'une couverture

Ce type d'arnaque à la monnaie virtuelle ne s'intéresse souvent pas à la monnaie virtuelle elle-même, mais met plutôt l'accent sur la question de « gagner beaucoup d'argent en investissant ».

Les escroqueries liées aux rencontres, les fausses informations sur les investissements et les fausses plateformes de trading entrent toutes dans cette catégorie. En particulier, la fréquence des escroqueries dans les rencontres est assez élevée. Les groupes frauduleux font souvent semblant de vouloir sérieusement se faire des amis, puis utilisent le prétexte d'« enseigner ». " après avoir gagné la confiance. Au nom d'inciter les victimes à utiliser de fausses plateformes de trading, à acheter de fausses monnaies virtuelles ou à rejoindre des communautés d'investissement organisées par des groupes frauduleux... etc., elles peuvent d'abord prétendre être rentables pour augmenter la crédibilité de cela. méthode d'investissement. En attendant que la victime investisse plus de fonds. Enfin, si la victime souhaite retirer les fonds, elle invoquera diverses raisons pour ne pas retirer les fonds à la victime, voire exigera que davantage de fonds soient investis en échange du droit de retrait.

Si vous êtes quelqu'un qui connaît les méthodes des groupes de fraude généraux, connaissez-vous bien cette méthode ?

C'est exact! Cette méthode n'est pas différente de la fraude à l'investissement ordinaire : la « monnaie virtuelle » peut être facilement convertie en n'importe quel mot lié à l'investissement, comme les actions, les fonds, etc.

Par conséquent, cette méthode est ce qu'on appelle changer la soupe sans changer de médicament. Elle profite simplement de l'idée du public de s'appuyer sur l'investissement pour gagner de l'argent afin de frauder la propriété.

Vrai et faux, faux et vrai, n’y croyez pas facilement et ne gâchez pas les liens !

Les informations de phishing sont une autre des escroqueries les plus visibles en matière de monnaie virtuelle. Le groupe frauduleux se fera passer pour un employé d'échange ou un administrateur communautaire de l'équipe de projet pour contacter la victime et l'informer qu'elle doit obtenir quelque chose en fournissant les informations de son compte. Par exemple, il peut s'agir d'un faux employé d'échange qui vous le dit. une lettre Il y a des problèmes de sécurité avec votre compte et vous devez fournir le mot de passe de votre compte pour résoudre le problème, sinon de faux membres du personnel du projet viendront vous dire que vous avez gagné un prix ! Vous devez fournir certaines informations d’utilisateur pour pouvoir prétendre au prix, et ce n’est que pour une durée limitée ! Il faut le donner rapidement pour l'obtenir. À l’étape suivante, ils lanceront souvent de faux liens de phishing pour vous demander de cliquer ou de fournir des informations dessus, alors ne les croyez pas !

Il s’agit de moyens très courants utilisés par les groupes frauduleux pour lancer des liens de phishing. Encore plus simple, ils lancent des liens directement vers certains groupes et communautés.

Les pièges du processus d'investissement en monnaie virtuelle

Les personnes ayant une certaine connaissance des techniques de fraude ne seraient-elles pas trompées ? Le simple fait de savoir ce qui précède n’est peut-être pas suffisant ! Lorsque vous entrez réellement dans le monde de l'investissement en monnaie virtuelle, vous rencontrerez de plus en plus de techniques de fraude en monnaie virtuelle. Parfois, il y aura des noms d'échange réels et crédibles, mais les liens seront de faux liens de phishing. Ou peut-être souhaitez-vous acheter de la monnaie virtuelle avec des dollars taïwanais via le trading OTC, mais vous êtes confronté à une fraude de tiers, ou même autorisez accidentellement l'utilisation d'un portefeuille chaud, entraînant un vol d'actifs. Enfin, il y a eu une fausse ICO pour lever des fonds, entraînant la perte de tous les fonds d'investissement.

Les techniques de fraude aux crypto-monnaies sont très diverses et nombre d’entre elles peuvent être combinées avec des techniques de fraude traditionnelles pour tromper les victimes étape par étape. Nous devons toujours être vigilants pour éviter d’être trompés.

Comment identifier et éviter la fraude en monnaie virtuelle ?

Vérifiez-le vous-même ! Trouver des sites d'information crédibles

Généralement, dans le cercle de la monnaie virtuelle, lorsque tout le monde recherche des informations liées à un projet ou à un échange, il utilise les deux sites Web suivants pour effectuer les demandes et confirmations les plus élémentaires :

  • CoinMarketCap

  • Coingeko

L'auteur lui-même revérifie souvent les informations présentes sur ces deux sites Web pour éviter d'utiliser sans le savoir un mauvais lien ou d'obtenir des informations erronées.

Ne faites pas confiance à ce que dit la communauté

Lorsque de nombreuses personnes rencontrent des problèmes, elles se tournent souvent vers la communauté pour chercher des réponses, et il y a souvent des personnes enthousiastes dans la communauté pour aider à répondre aux questions. Les groupes frauduleux sont également familiers avec cette situation. Ils tendent une embuscade dans la communauté et les induisent lorsque quelqu'un le demande. Il est difficile d'éviter complètement cette situation lorsque l'administrateur de la communauté ne peut pas surveiller le groupe 24 heures sur 24. Nous avons donc les réponses à vous. entrer dans la communauté doit être traité avec suspicion et vous devez le vérifier vous-même. Même les communautés bien connues ne sont pas dignes de confiance.

Taux d’intérêt élevés, 80 % de l’argent que vous recevez est une arnaque ! Demandez d'abord une confirmation avant de parler

Ne soyez pas cupide. Il n’est pas exagéré de dire que si vous parvenez à mettre de côté la cupidité, vous pouvez éviter plus de la moitié des méthodes frauduleuses. De nombreux syndicats de fraude utilisent des mots pour dire à leurs victimes que cet investissement est très rentable, très rentable et qu'il le sera certainement. Ils « partagent » cette bonne méthode avec vous, mais où y a-t-il un déjeuner gratuit dans le monde ? Cela devient souvent le meilleur moyen pour les groupes frauduleux d’inciter les victimes.

Alors, les taux d’intérêt élevés ou les rendements élevés sont-ils nécessairement faux ? Ce n’est pas nécessairement vrai, mais ce qui reste pareil, c’est qu’il faut d’abord comprendre comment cela fonctionne. Pourquoi cet investissement a-t-il la possibilité d’obtenir un taux de rendement élevé ? Il faut d'abord clarifier si cela comporte des risques énormes.

Bien sûr, il va sans dire que quelqu’un vous informe soudainement que vous avez gagné à la loterie. Vous devez d’abord demander une vérification et ne pas trop croire en votre chance.

Demandez de l'aide aux autres ! Composez le 165 pour vous renseigner

Que faire si vous avez fait beaucoup de recherches mais que vous n’en avez toujours aucune idée ? Tant que vous soupçonnez une fraude, vous pouvez appeler la ligne antifraude 165 de la Direction de la Police du Ministère de l'Intérieur et leur indiquer le type de situation que vous rencontrez actuellement, et un personnel expérimenté répondra à vos questions.

Que dois-je faire en cas de fraude à la monnaie virtuelle ?

Appelez la police, il n'y a pas d'autre option.

Tout d'abord, vous devez soigneusement organiser les preuves pertinentes. Toutes les captures d'écran des conversations avec le groupe frauduleux ou les preuves de transactions financières doivent être bien conservées et organisées, et vous rendre au poste de police le plus proche pour signaler le crime d'abord. informer la police de la situation générale.

Quelles informations doivent être triées ? Voici quelques points à titre de référence pour les lecteurs :

  • Enregistrement des conversations

  • Site d'échange de dépôts

  • Adresses liées à la monnaie virtuelle (la vôtre et celle de l’autre partie)

  • Registres des flux de trésorerie et relevés de transferts (les dollars taïwanais et les monnaies virtuelles sont requis)

Puis-je récupérer mon argent suite à une fraude en monnaie virtuelle ?

Pour être honnête, ce n’est pas facile. Tout comme de nombreuses escroqueries courantes dans notre actualité, le groupe frauduleux se trouve souvent à l’étranger et la source est difficile à retracer. Il est assez difficile de récupérer les actifs ou les fonds perdus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est saisir le premier moment d'or du crime et faire de notre mieux pour fournir à la police les informations et les preuves pertinentes, afin que la police puisse traquer les criminels mieux et plus rapidement.

Même s'il est triste d'être trompé, il faut encore saisir le petit espoir et tirer la leçon pour ne plus être trompé à l'avenir !

Actualités liées à la fraude à la monnaie virtuelle (organisée jusqu'au 2023/8/1)

Sangbi vous a aidé à trier le contenu que nous avons signalé récemment, afin que les lecteurs puissent facilement comprendre les dernières nouvelles liées à la fraude en monnaie virtuelle.

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Pour plus d’informations sur les escroqueries liées aux monnaies virtuelles, veuillez vous référer à cette page.

Cet article vous dévoile les méthodes de fraude en monnaie virtuelle 2023 ! Cet article vous aidera à déjouer l'arnaque à la monnaie virtuelle. Apparu pour la première fois dans Zombit.