Le Texas State Securities Board a émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre Arkbit Capital pour s'être engagé dans des activités frauduleuses de cloud mining de crypto-monnaie.
Selon l'ordonnance, le Texas State Securities Board, dirigé par l'examinateur financier Alexis Cantrell, a constaté qu'Arkbit Capital et ses entités affiliées se livraient à des activités frauduleuses, notamment en utilisant des techniques trompeuses de manipulation d'images et de vidéos pour promouvoir leurs investissements.
Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC et ABC Mining (collectivement « Arkbit ») ont faussement affirmé exploiter des centres de données en Arkansas pour le cloud mining de diverses crypto-monnaies.
Il proposait des investissements avec des rendements quotidiens promis de 1,6 à 2,8 % pendant 120 jours sur des dépôts d'actifs numériques compris entre 50 USD et 49 999 USD.
L'ordonnance allègue également qu'Arkbit Capital a utilisé un processeur de paiement, CoinPayments.Net, pour faciliter les paiements de ses plans d'investissement malgré la politique de CoinPayments.Net restreignant les utilisateurs de certaines juridictions, dont les États-Unis.
Le titulaire du compte Arkbit CoinPayments s'est avéré être Paras Khivesara, situé à Hyderabad, en Inde, et non en Arkansas.
L'une des vidéos falsifiées utilisées par Arkbit Capital comprenait une vidéo prétendument montrant son PDG et fondateur s'exprimant lors d'une conférence sur les crypto-monnaies à Austin, au Texas.
Cependant, le Texas State Securities Board n'a trouvé aucune preuve que Delmar Estabrook ou Arkbit Capital étaient présents à la conférence.
Le Texas State Securities Board, par l'intermédiaire de Joe Rotunda, directeur de la Division of Enforcement, exhorte le public à rester vigilant lorsqu'il traite des opportunités d'investissement sur les réseaux sociaux et à enquêter de manière approfondie sur tout investissement avant d'envoyer de l'argent.
Il s’agit de l’un des nombreux cas de stratagèmes de Ponzi liés aux cryptomonnaies qui ont émergé aux États-Unis au cours de l’année écoulée.
El 15 de marzo, la Comisión de Valores de los EE. UU. (SEC) desmanteló un esquema Ponzi de USD 300 millones bajo el disfraz de una plataforma de comercio de criptomonedas llamada CryptoFX, que apuntaba a inversores de criptomonedas de la comunidad latina en les Etats-Unis.
Quelques jours plus tard, le 18 mars, un jury new-yorkais a condamné deux individus qui avaient agi en tant que promoteurs du système d'extraction et d'échange de crypto-monnaie IcomTech, aujourd'hui effondré.
Plus récemment, le 4 avril, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude multimilliardaire OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir reconnu son rôle dans le blanchiment de millions de dollars.