Blanchiment d'argent Bitcoin (BTC) : une femme condamnée dans une affaire de fraude de 6 milliards de dollars.
*Une femme sino-britannique de 42 ans a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour avoir converti du Bitcoin en divers actifs, notamment des biens immobiliers et des bijoux.
*Jian Wen, qui risquait initialement jusqu'à 14 ans de prison, a été reconnu coupable en mars pour des accusations liées au blanchiment d'argent.
*Lors d'une perquisition à son domicile en 2018, les autorités ont découvert un coffre-fort contenant 61 000 #Bitcoins.
Une Anglo-Chinoise reconnue coupable de blanchiment d'argent avec Bitcoin : examen approfondi de l'affaire
Le britanno-chinois Jian Wen, 42 ans, a été condamné à six ans et huit mois de prison pour son implication dans une importante opération de blanchiment d'argent Bitcoin. Wen, qui risquait initialement jusqu'à 14 ans de prison, a été reconnu coupable d'une accusation liée au blanchiment d'argent en mars. L’affaire a attiré une grande attention en raison de la grande quantité de Bitcoin impliquée et des détails complexes de la structuration.
En 2018, la police métropolitaine et un enquêteur pour blanchiment d'argent ont perquisitionné le domicile de Wen. Lors de la perquisition, ils ont trouvé un coffre-fort contenant 61 000 Bitcoins. Cette découverte a révélé l'ampleur de l'opération et les méthodes sophistiquées utilisées pour dissimuler des avoirs illicites.
Tout au long du procès, Wen a maintenu qu'il n'était pas au courant du stratagème de fraude massive de Zhang. Il a déclaré que Zhang lui avait dit qu'il était « riche de manière indépendante » et qu'il souhaitait offrir à son fils un avenir meilleur dans une école privée. La défense de Wen a souligné le manque de connaissances de Zhang sur la véritable nature de ses activités et le désir qu'il souhaitait subvenir aux besoins de sa famille.
Le cas de Jian Wen et Yadi Zhang révèle la complexité et les défis de la lutte contre la criminalité financière à l'ère numérique. Avec l’essor des crypto-monnaies telles que Bitcoin, les autorités sont confrontées à de nouveaux défis en matière de surveillance et de poursuite des activités de blanchiment d’argent. La condamnation de Wen rappelle les graves conséquences de sa participation à de tels stratagèmes, tandis que l'évasion de Zhang met en évidence les efforts en cours pour traduire tous les criminels en justice.