Quelle est la logique pour laquelle votre vente de U est contrôlée par la banque ? Comment l'éviter ?

La vente de U en bourse sera soit gelée par le pouvoir judiciaire, soit soumise au contrôle des risques bancaires. Quel est le principe derrière cela ?

C'est juste que la source des fonds n'est pas propre, il n'y a pas d'autre raison.

La source de fonds des négociants en devises est l'argent qui leur est envoyé par les personnes qui achètent de l'U. Qui sont ces personnes qui achètent de l'U ? Nous pouvons connaître leur source de fonds en analysant leur foule.

Qui achète encore U sur la bourse maintenant ?

Ceux qui s'engagent dans la collecte de fonds, la vente pyramidale de projets, la fraude par des tiers (ceux qui sont trompés), les jeux d'argent en ligne et les investisseurs particuliers spéculant sur des contrats de change Parmi ces cinq groupes, lequel pouvez-vous nommer ?

Selon la probabilité, tous les 20 %, 80 % des négociants en devises rencontreront des fonds gris et noirs, et seulement 20 % rencontreront les fonds utilisés par les investisseurs particuliers eux-mêmes. Mais avec autant de négociants en devises en concurrence, pouvez-vous en voler d'autres ?

Et des données absolument parfaites, cohérentes avec le flux, cohérentes avec le novice qui achète des pièces et cohérentes avec la personne qui enregistre la vidéo, doivent être victimes d'une fraude aux télécommunications, c'est pourquoi les marchands de devises sont souvent piratés.

Ce que vous pensez être un flux de fonds, c'est de l'argent qui vous est directement envoyé par les négociants en devises.

Le flux réel des fonds : le courtier en devises n'a accepté que les fonds ci-dessus et vous les a envoyés via son propre compte. Il peut contenir des fonds d'investisseurs particuliers, mais est-ce important ?

Pour en revenir au sujet, il doit y avoir un problème avec le compte bancaire d'où ces fonds sont sortis. Soit il a été averti par le système anti-fraude, soit il s'agit de capital noir au-dessus du niveau 6. C'est juste que vous ne l'avez pas été. judiciairement gelé, mais le système interne de la banque est depuis longtemps Vous serez étiqueté comme une personne à haut risque.

Pensez-y, si vous avez vendu U à plusieurs reprises et que les mégadonnées du système bancaire vous voient directement, vous et d'autres personnes à haut risque, échanger et recevoir des fonds en circulation, quelle étiquette pensez-vous que les mégadonnées vous étiqueteront ?

Il s’agissait peut-être d’une blessure accidentelle une fois, mais qu’en est-il de la deuxième et de la troisième fois ?

Quelle bonne personne normale aurait des transactions financières avec ces personnes ? Sur la base de votre profession réservée et de vos informations d'identité, on déduit que vous n'avez rien fait de bon. Maintenant que les fonctions de paiement d'Alipay et WeChat sont si développées, après tout, une personne ordinaire normale l'a fait. un compte de carte bancaire.

C’est la raison pour laquelle votre risque est contrôlé, et c’est aussi la raison pour laquelle votre score global pour les cartes de crédit et les prêts est insuffisant.

Comment éviter d’être contrôlé par les risques ?

C'est-à-dire que vous devez prendre des notes sur la provenance de l'argent.Le négociant en devises doit coopérer avec vous pour prendre des notes, par exemple en empruntant de l'argent.De cette façon, vous pouvez simplement remplir une reconnaissance de dette après avoir contrôlé les risques. que vous connaissez et faites confiance au courtier en devises.

Si vous ne la connaissez pas et ne pouvez pas contacter le revendeur de devises, vous ne pouvez qu'annuler la carte bancaire et vous ne pourrez plus jamais ouvrir une carte de cette banque. Ce sera trop difficile s'il s'agit d'une carte de salaire ou. carte hypothécaire.

Parfois, c'est aussi simple que de lever le contrôle des risques et de quitter la banque. La banque n'a pas le droit de geler vos fonds, mais elle n'est pas obligée de vous fournir des services. n'est qu'une entreprise.

Les négociants en devises sur les bourses sont déjà une profession à haut risque. Leurs comptes bancaires sont depuis longtemps inclus dans la liste des risques. Quelle que soit votre compétence lorsque vous négociez avec eux, il y aura des problèmes à moins que vous n'acceptiez des paiements en votre nom. Mais dans ce cas, je dois à nouveau recevoir une main noire, et il n’y a pas de solution.

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