Un tribunal nigérian reporte le procès pour évasion fiscale de Binance
Les dirigeants de Binance accusés de faciliter les flux illicites font face à des accusations de blanchiment
Le PDG de Binance allègue des demandes de corruption de la part des autorités nigérianes, déclenchant un différend
Un tribunal nigérian a ajourné au mois prochain une affaire d'évasion fiscale contre Binance, la bourse de crypto-monnaie. Le report est intervenu après que les autorités n'ont pas réussi à présenter Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance inculpé dans l'affaire, devant le tribunal mercredi ; comme le rapporte Reuters.
Ni les autorités nigérianes ni Binance n’ont proposé d’explication pour l’absence de Gambaryan. Moses Ideho, avocat du service fiscal, a déclaré que Gambaryan devrait être traduit en justice par le service pénitentiaire nigérian. Le juge Emeka Nwite a alors fixé au 14 juin la date de l'éventuelle mise en accusation de Binance et Gambaryan.
Gambaryan et un autre dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, ont été arrêtés par les autorités nigérianes à la suite d'une réunion officielle au cours de laquelle Binance a été accusée d'avoir facilité un flux illicite de 26 milliards de dollars. Les dirigeants, dont les passeports ont été saisis, ont intenté une action en justice contre les autorités nigérianes pour violation des droits de l'homme.
L'affaire a pris une nouvelle ampleur lorsque le PDG de Binance, Richard Teng, a accusé les autorités nigérianes d'avoir exigé un pot-de-vin de 140 millions de dollars, une affirmation que les autorités ont rejetée comme une « tactique de diversion ».
Ginger Onwusibe, président de la commission de la Chambre des représentants sur les crimes financiers, a rejeté les allégations de Teng, affirmant que Binance tentait de faire chanter les autorités. « Il n’y a eu absolument aucune sollicitation ou demande d’aucune sorte de la part des représentants de la commission envers Binance à aucun moment », a-t-il déclaré.
Binance et ses dirigeants sont accusés de quatre chefs d'accusation de fraude fiscale, pour ne pas s'être enregistrés auprès du Service fédéral des impôts du Nigeria. Ils sont également accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars. Un procès sur ces accusations est prévu pour jeudi.
L'affaire fiscale Binance au Nigeria ajournée, des allégations de corruption émergent est apparue en premier sur Coin Edition.