• Un tribunal nigérian refuse la libération sous caution du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, en raison de problèmes de risque de fuite.

  • Les accusations portent sur plus de 35 millions de dollars d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

  • Les procédures judiciaires reprennent le 23 mai pour la mise en accusation formelle.

Tigran Gambaryan, responsable de la conformité pénale chez Binance, a vu sa demande de libération sous caution rejetée vendredi par un tribunal nigérian. Le tribunal a évoqué la probabilité que Gambaryan s'enfuie s'il était libéré sous caution. Gambaryan et un autre dirigeant de Binance font face à des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent au Nigeria.

Les accusations reposent sur des affirmations selon lesquelles ils auraient évité de payer des impôts et blanchi plus de 35 millions de dollars.

Les responsables nigérians ont adopté une position ferme, exigeant que la bourse traite les frais du Federal Inland Revenue Service (FIRS) via Gambaryan. La procédure judiciaire se poursuivra le 23 mai pour une mise en accusation formelle.

Le tribunal refuse la libération sous caution de Tigran Gambaryan, dirigeant de Binancehttps://t.co/FO8XmZHMJu pic.twitter.com/FToW4Wnfvn

– Chaînes de télévision (@channelstv) 17 mai 2024

Réactions familiales et juridiques

La détention de Gambaryan a beaucoup retenu l’attention. Son épouse, Yuki Gambaryan, a exprimé son incrédulité et son chagrin face à la situation difficile de son mari, en particulier à l'occasion de son 40e anniversaire. Elle a réclamé justice et son retour chez lui.

De plus, Binance a publié une déclaration soulignant l'engagement de Gambaryan envers le service public et la lutte contre la criminalité et exprimant sa déception face à sa détention prolongée.

L'accusation a présenté son premier témoin, Abdulkadir Abbas, de la SEC nigériane. La défense a demandé un bref délai pour obtenir des dossiers certifiés pour le contre-interrogatoire.

Tigran Gambaryan reste en détention au Nigeria et d'importantes batailles juridiques l'attendent. Binance continue de négocier avec les autorités nigérianes, cherchant une solution aux accusations portées contre ses dirigeants et la bourse elle-même.

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