Odaily Planet Daily News Le tribunal de district des États-Unis a dévoilé aujourd'hui un acte d'accusation du grand jury accusant deux citoyens chinois de blanchiment d'au moins 73 millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés écrans liées à des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie. Daren Li, 41 ans, double citoyen chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, qui vit en Chine, au Cambodge et aux Émirats arabes unis, a été arrêté à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta le 12 avril, puis transféré dans le district central de Californie. Le ressortissant chinois Yicheng Zhang, 38 ans, de Temple City, a été arrêté et traduit en justice aujourd'hui à Los Angeles. Li et Zhang ont chacun été accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de six chefs d'accusation importants de blanchiment d'argent international. Selon des documents judiciaires, Li, Zhang et d’autres co-conspirateurs auraient dirigé un réseau international de blanchiment d’argent qui blanchissait les produits des escroqueries de « meurtre de porcs » en cryptomonnaie. Les victimes ont été trompées en transférant des millions de dollars sur des comptes bancaires américains au nom de dizaines de sociétés écrans dont le seul objectif apparent était de faciliter le blanchiment d’argent. Un réseau de blanchisseurs d’argent facilite ensuite le transfert de ces fonds vers d’autres comptes bancaires nationaux et internationaux et plateformes de cryptomonnaies afin de dissimuler la source, la nature, la propriété et le contrôle des fonds. L'escroquerie impliquait le blanchiment de plus de 73 millions de dollars par l'intermédiaire d'institutions financières américaines, les fonds étant transférés sur des comptes bancaires aux Bahamas et convertis en actif virtuel USDT. Un portefeuille de crypto-monnaie impliqué dans l'arnaque a reçu plus de 341 millions de dollars d'actifs virtuels.
Voir l’original
Le tribunal de district des États-Unis a inculpé deux personnes pour participation à une escroquerie à la cryptomonnaie impliquant le blanchiment d'argent d'un montant de 73 millions de dollars américains.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/a485daf7f97e8cc6693e45beb9b09d32.jpg)
--・272 views
Avertissement : comprend des opinions de tiers. Il ne s’agit pas d’un conseil financier. Peut inclure du contenu sponsorisé. Consultez les CG.
0