Après une enquête de 18 mois et une prétendue perte de 30 millions de dollars (40 millions de dollars canadiens) de fonds d'investisseurs, les autorités canadiennes ont arrêté l'autoproclamé « roi de la cryptographie » Aiden Pleterski, l'accusant de fraude et de blanchiment de produits criminels.
Un associé, Colin Murphy, 27 ans, a également été arrêté et accusé de fraude. Murphy et Pleterski sont tous deux des résidents de l'Ontario.
"En juillet 2022, le service de police régional de Durham a commencé à recevoir des plaintes pour fraude à l'investissement impliquant un homme du nom d'Aiden Pleterski et AP Private Equity", a déclaré Peter Moreira, chef de la police de Durham, lors d'une conférence de presse.
"Il est allégué que Pleterski aurait sollicité des fonds auprès d'investisseurs en leur promettant des profits massifs et en garantissant également qu'il n'y aurait aucune perte sur l'argent initial dépensé par les investisseurs."
Les investisseurs se sont adressés à la police parce qu'ils n'avaient pas accès à leur argent, a expliqué Moreira.
La police régionale de Durham et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) ont entamé des discussions sur l'enquête, baptisée Projet Swan, en octobre 2022, a déclaré Stephen Henkel, enquêteur principal de la CVMO.
« L’ampleur de la fraude présumée était massive et s’étendait à plusieurs juridictions », a-t-il déclaré.
Pleterski, 25 ans, a payé sa caution de 100 000 $ et a été remis en liberté sous la garde de ses parents. Les conditions de libération sous caution comprennent l'interdiction de publier sur les réseaux sociaux pour solliciter des investissements et de remettre son passeport, selon la SRC.
Vivre grand et en faillite
En août 2022, la société de Pleterski, AP Private Equity Limited, a déposé son bilan.
Malgré la faillite, Pleterski a continué à parcourir le monde, dépensant généreusement en voitures et au moins un vol pour une femme en Australie, et a lancé une toute nouvelle chaîne de diffusion en direct.
De nombreuses publications sur les réseaux sociaux le montrent au volant d'une Lamborghini, assistant à un match de boxe et profitant des sites touristiques de l'Angleterre.
Pendant ce temps, les investisseurs ont tenté de retrouver plus de 40 millions de dollars canadiens – ils lui ont collectivement donné d'investir en leur nom.
Les investisseurs s’attendaient à ce que Pleterski investisse son argent dans des crypto-monnaies et des devises.
Grant Thornton, le syndic supervisant la procédure de faillite, a indiqué en octobre 2023 que moins de 2 % de l'argent envoyé à Pleterski avait été utilisé pour des investissements.
Près d’un tiers de cet argent a été dépensé pour des « dépenses liées au mode de vie », selon le syndic.
Liam Kelly est correspondant DeFi chez DL News. Vous avez un conseil ? Envoyez un e-mail à liam@dlnews.com.