Contrôler les continentaux pour qu'ils ouvrent des comptes bancaires à Hong Kong et blanchir 88 millions de dollars de Hong Kong via la monnaie virtuelle (de Coinsradar.net)

Le Bureau d'enquête sur les délits commerciaux de la police de Hong Kong a ciblé un groupe transfrontalier de blanchiment d'argent en novembre 2023. L'enquête a révélé que le groupe avait sollicité des Chinois du continent pour qu'ils ouvrent de faux comptes bancaires à Hong Kong de septembre 2023 à mars 2024 et qu'il avait mené différents types d'opérations. de fraudes, telles que les escroqueries par téléphone, les escroqueries par chat nu, les escroqueries en matière d'investissement, les escroqueries à la recherche d'emploi, etc.

Selon les instructions de l'escroc, la victime dépose l'argent fraudé sur un compte fantoche contrôlé par le groupe criminel. Ensuite, le groupe retirera l'argent fraudé en espèces du compte fantoche et achètera de la cryptomonnaie sur un échange de gré à gré de cryptomonnaie ( OTC). Dans le même temps, le groupe ouvrira un compte sous une fausse identité sur une plateforme de crypto-monnaie à l’étranger, déposera la crypto-monnaie achetée avec de l’argent frauduleux, puis la transférera vers plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie pour blanchir les produits du crime.

La police a également affirmé que le groupe avait utilisé 72 comptes bancaires ouverts localement pour blanchir plus de 88 millions de dollars de Hong Kong de produits du crime, dont 6,7 millions de dollars de Hong Kong étaient liés à 48 cas de fraude.

Hier, la police a arrêté à Hong Kong 7 hommes et 1 femme, âgés de 26 à 51 ans, soupçonnés de complot en vue de blanchir de l'argent. Ils se sont signalés comme sauveteurs, photographes, programmeurs téléphoniques, vendeurs et chômeurs, et 6 d'entre eux étaient. personnel clé, dont 2 sont titulaires de comptes fantoches.

Au cours de l'opération, la police a saisi un grand nombre de documents bancaires, des cartes ATM et plusieurs téléphones portables. L'inspecteur-détective Chung Cheuk-yin du Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a déclaré que lorsque la police a analysé les enregistrements de paiement du compte fantoche, elle a découvert qu'il y avait un montant de transaction de 2 millions de dollars NT, et a donc contacté la victime de manière proactive après en avoir pris connaissance. , ils ont appris qu'elle était accidentellement tombée dans une escroquerie amoureuse en ligne et l'ont immédiatement empêchée de subir de nouvelles pertes.

La police cherche à localiser les produits du crime, et le cas de perte le plus important concernait une fraude à l'investissement impliquant 2,2 millions de dollars NT.

😘Suivez-moi ! Obtenez plus d'informations sur le cercle des devises ! #内容挖矿