La police de Hong Kong affirme avoir démantelé un gang qui utilisait des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent.
La police a annoncé vendredi avoir arrêté six personnes, dont un lycéen de Hong Kong, dans le cadre d'une opération de répression contre un groupe transfrontalier blanchissant des produits criminels présumés de plus de 100 millions de dollars de Hong Kong (12,7 millions de dollars).
La police a déclaré que l'étudiant était soupçonné d'utiliser un compte de crypto-monnaie pour échanger des crypto-monnaies, dissimuler la source et le flux des produits du crime et aider le gang à blanchir des fonds illégaux.
Zhu Mingwen, inspecteur principal de l'équipe anti-drogue de Hong Kong, a déclaré que les monnaies numériques étaient transférées vers des comptes de portefeuille virtuel à l'étranger pour éviter d'être détectées.
Il a ajouté : « L'enquête a révélé que l'organisation gagnait chaque jour plus d'un million de dollars de Hong Kong en produits criminels et blanchissait plus de 100 millions de dollars de Hong Kong en trois mois. »
Les forces de sécurité ont commencé à enquêter sur le groupe fin avril sur la base des renseignements reçus.
L'organisation a ouvert des comptes bancaires en Chine et collecté les produits du crime obtenus grâce à diverses escroqueries. Par la suite, les membres ont utilisé leurs cartes de débit pour acheter des objets de valeur tels que de l'or, des bijoux et des montres à Hong Kong afin de blanchir des fonds illégaux.
Chu a déclaré que le gang avait utilisé le produit de la vente d'objets de valeur et acheté de la cryptomonnaie, créant ainsi une couche supplémentaire de transactions pour cacher les flux financiers illicites.