Les événements récents ont soumis Binance à un examen plus minutieux, remettant en question son engagement en faveur d'un commerce équitable. Une tempête a éclaté autour de la bourse avec des allégations d'ignorance de ses propres règles contre la manipulation du marché.
Des révélations troublantes
Le Wall Street Journal a rapporté que Binance avait limogé le chef de son équipe de surveillance du marché après avoir signalé des activités douteuses de DWF Labs. Ces activités, y compris le trading de pompage et de vidage et de lavage, constituent des violations flagrantes des propres directives de Binance et pourraient entraîner de graves problèmes juridiques sur les marchés traditionnels.
Le leader licencié et ses collègues du monde financier traditionnel ont tenté d’élever les normes de Binance pour répondre aux normes réglementaires. Ils ont découvert que certains clients VIP étaient impliqués dans des accords louches qui menaçaient l’intégrité de la plateforme.
En réponse à ces accusations, Binance a publié un message sur Twitter, niant toute indulgence pour de telles pratiques sur sa plateforme. De plus, Binance affirme avoir supprimé près de 355 000 utilisateurs au cours des trois dernières années, traitant des transactions d'une valeur de plus de 2 500 milliards de dollars, pour avoir enfreint ses conditions.
« Ce ne sont pas des décisions que nous prenons à la légère. Nous menons des enquêtes approfondies à l'aide de plusieurs outils, et excluons les clients uniquement lorsqu'il existe des preuves suffisantes qu'ils ont violé nos conditions d'utilisation », a ajouté Binance.
En réponse au WSJ, nous affirmons notre programme strict de surveillance du marché. Nous ne tolérons pas les abus de marché. Au cours des trois dernières années, nous avons exclu près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2,5 billions de dollars pour violation de nos conditions d'utilisation. Teneur de marché…
– Binance (@binance) 9 mai 2024
Yi He, co-fondateur de Binance, a également répondu à la controverse tourbillonnante, soulignant la vigilance de la bourse dans la surveillance des teneurs de marché (MM). Elle a souligné la rigueur de Binance dans la surveillance des activités de marché, précisant qu'elles ne ciblent spécifiquement aucun fonds.
Elle a également abordé la nature compétitive des teneurs de marché, reconnaissant que la concurrence peut impliquer des tactiques contraires à l'éthique et que certaines entités pourraient se livrer à des relations publiques manipulatrices, mais a fermement exprimé sa position contre une telle implication.
Luttes juridiques en cours
Ce problème fait partie des défis réglementaires plus larges de Binance. Fin 2023, les régulateurs américains ont critiqué la plateforme pour avoir donné la priorité aux profits plutôt qu’à la protection des utilisateurs. En conséquence, Binance a accepté de payer une lourde amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des normes anti-blanchiment d'argent.
Pour ajouter au problème, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a récemment été condamné à quatre mois de prison. Cet incident met en évidence les problèmes juridiques persistants chez Binance, qui fait également face à des accusations civiles supplémentaires de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ils allèguent que Binance a induit les investisseurs américains en erreur sur ses contrôles des risques et ses pratiques commerciales.
Le rapport du WSJ, basé sur des enquêtes internes approfondies et des examens de documents et de courriers électroniques clés de l'entreprise, indique que même si l'équipe de surveillance a joué un rôle essentiel dans la conformité réglementaire, ses suggestions étaient souvent ignorées si elles entraient en conflit avec les intérêts de clients importants.
Malgré les améliorations apportées à leurs outils de surveillance pour détecter et prévenir les pratiques commerciales manipulatrices, le licenciement de cet employé clé jette le doute sur l'engagement de Binance en faveur de la transparence et de l'équité.
Selon le WSJ, Binance dépend fortement des clients VIP, qui représentent les deux tiers du volume total des transactions. L'équipe de surveillance avait recommandé des mesures contre la Fondation Tron l'été dernier et avait également suggéré de supprimer DWF. Cependant, le responsable de Binance VIP s'y est opposé. Le service de conformité a estimé que les preuves étaient insuffisantes et que le chef de l’équipe de surveillance était trop proche des concurrents de DWF, ce qui a conduit à son licenciement.
Les enquêtes menées par Binance ont révélé que DWF avait manipulé le prix de YGG et d'au moins six autres jetons, s'engageant dans plus de 300 millions de dollars de transactions de lavage en 2023. DWF a également vendu près de 5 millions de jetons en deux lots au plus haut du marché.
Binance a affirmé que les transactions signalées par l'équipe de surveillance étaient des transactions exclusives légitimes et ne constituaient pas une manipulation. L'entreprise soupçonnait également que le chef de l'équipe de surveillance avait collaboré de manière trop étroite avec des concurrents de DWF, ce qui a conduit à des accusations de fraude.
Ces événements dressent un tableau troublant de l’approche de Binance en matière de manipulation des marchés internes. Les actions et déclarations de la société à la suite de ces conclusions continuent de susciter des débats et des inquiétudes parmi les commerçants et les investisseurs.
