Les acteurs nigérians de la cryptomonnaie exigent que Binance révèle l’identité de l’agent qui les a approchés avec un pot-de-vin. Ils affirment que cette révélation, si elle était donnée, étayerait leurs allégations.
Dans des entretiens séparés avec Cointelegraph, les acteurs locaux de la cryptographie ont déclaré que les allégations de corruption de Binance pourraient nuire à l’image du pays si elles n’étaient pas traitées correctement.
Selon Rume Ophi, secrétaire exécutif de la Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), le langage corporel de la Securities Exchange Commission (SEC) lors de la réunion du 6 mai a montré que le gouvernement est prêt à faire fonctionner l'industrie de la cryptographie.
Cependant, Ophi a mis en garde contre le potentiel de Binance à ternir l’image du gouvernement, affectant ainsi le secteur de la cryptographie au Nigeria.
"Si Binance essaie de donner une mauvaise image de ce gouvernement et, à son tour, de créer un effet d'entraînement négatif pour la cryptographie dans le pays, les parties prenantes au Nigeria ne le permettront pas."
Ophi a souligné que Binance devait divulguer des détails, les exhortant à identifier les personnes impliquées dans la corruption présumée. Cela, a-t-il souligné, étayerait cette affirmation et permettrait aux autorités de remédier à tout acte répréhensible, protégeant ainsi l’image du pays aux yeux des investisseurs internationaux qui voudraient venir au Nigeria pour affaires.
Le 7 mai, le PDG de Binance, Richard Teng, a fourni une explication complète concernant la détention en cours de Tigran Gambaryan, un ancien agent de l'Internal Revenue Service des États-Unis qui dirigeait auparavant l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance.
Teng a affirmé que des individus non identifiés avaient approché les employés de la bourse et proposé un paiement pour régler les allégations.
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Nathaniel Luz, PDG de Flincap, une plateforme de liquidité d'échange de crypto, a exprimé son scepticisme quant au fait qu'un responsable nigérian ait approché Binance pour obtenir des pots-de-vin. Cependant, Luz a souligné que nommer des individus spécifiques aiderait à étayer leurs affirmations.
En 2023, la Securities and Exchange Commission du Nigeria a déclaré que Binance Nigeria n'était ni enregistrée ni réglementée par elle, ce qui rendait ses opérations au Nigeria illégales.
Le 27 février, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a fait valoir que les échanges cryptographiques au Nigeria étaient soupçonnés de traiter des transactions illicites, soulignant des « flux de fonds suspects » chez Binance.
Alors que les soupçons concernant les opérations illicites présumées de Binance au Nigeria se sont intensifiés, le comité de la Chambre des représentants du Nigeria sur les crimes financiers a appelé le PDG de Binance, Richard Teng, à comparaître devant le comité avant le 4 mars.
La situation s'est intensifiée lorsque les responsables nigérians ont exigé des mesures de la part de Binance, telles que la suppression du naira de leur plateforme et la fourniture d'informations détaillées sur les utilisateurs. Cela a conduit à la détention de Gambaryan et d'Anjarwalla.
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