Alexander Vinnik, le co-fondateur russe d'un échange de crypto-monnaie prétendument illicite, BTC-e, a reconnu sa culpabilité dans un complot de blanchiment d'argent impliquant un échange de crypto-monnaie. Cet aveu fait suite à une enquête plus large révélant de nombreuses activités illégales sur la bourse de 2011 à 2017.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a rapporté que sous la direction de Vinnik, BTC-e avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et comptait une base d'utilisateurs dépassant un million dans le monde, dont de nombreux utilisateurs aux États-Unis. Un juge d'un tribunal fédéral de district déterminera sa peine conformément aux lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et à d'autres facteurs statutaires.
Le ministère américain de la Justice a souligné que la plateforme était utilisée pour blanchir des fonds provenant de diverses activités criminelles, notamment le piratage informatique, les attaques de ransomwares et le trafic de drogue.
Source : Division de la criminalité du ministère de la Justice des États-Unis
Selon le DOJ, une enquête a révélé que BTC-e fonctionnait sans mesures de conformité légale essentielles, notamment l'enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et la mise en œuvre des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ou Know Your Customer (KYC).
Ces lacunes ont rendu BTC-e populaire parmi les personnes cherchant à dissimuler des transactions financières aux forces de l'ordre. De plus, il a été découvert que Vinnik avait créé de nombreuses sociétés écrans et comptes financiers dans le monde entier, permettant le transfert illicite de fonds via BTC-e. Cette activité a entraîné des pertes criminelles totalisant au moins 121 millions de dollars.
Vinnik a été impliqué dans des batailles juridiques au cours des cinq dernières années pour son rôle présumé de cerveau du BTC-e. L’échange de crypto-monnaie aurait profité de diverses activités illicites utilisant la plateforme pour blanchir quelque 4 milliards de dollars de Bitcoin.
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Vinnik a été arrêté pour blanchiment d'argent en Grèce en 2017 grâce à un mandat d'arrêt américain et a été extradé vers la France en 2020. En France, Vinnik a été innocenté des allégations de ransomware mais reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à cinq ans de prison.
Les avocats de Vinnik ont lancé un appel sans succès, affirmant que Vinnik n’était qu’un employé de la bourse et n’était pas impliqué dans des activités illicites au sein de BTC-e. Après avoir purgé deux ans dans une prison française, il a été extradé vers les États-Unis le 5 août 2022.
Le ministère de la Justice a reconnu la coopération du gouvernement grec dans l’extradition de Vinnik vers les États-Unis. Vinnik avait déjà tenté d'obtenir un accord d'échange de prisonniers afin qu'il soit considéré comme faisant partie d'un accord commercial de prisonniers entre la Russie et les États-Unis.
Les autorités américaines ont porté des accusations criminelles similaires contre les bourses cryptographiques et leurs dirigeants. Le 28 mars, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour sept chefs d'accusation.
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