Le gouvernement américain enquêterait sur Block, Inc. pour ses transactions financières
Les procureurs américains enquêtent sur la société de technologie financière après qu'un lanceur d'alerte ait affirmé qu'elle avait traité des milliers de transactions pour des utilisateurs de pays sanctionnés et de groupes terroristes.
Les procureurs fédéraux américains auraient ouvert une enquête sur la société de technologie financière de Jack Dorsey, Block, Inc., après qu'un lanceur d'alerte a déposé des documents alléguant des violations de conformité continues et généralisées au sein des divisions de paiement de la société, Square et Cash App.
Un antiguo empleado de Block proporcionó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York documentos que presuntamente muestran que Square y Cash App procesaron miles de transacciones para usuarios en países sujetos a sanciones económicas, así como transacciones de criptomonedas para grupos terroristas, informó NBC News el 1 mai.
Environ 100 pages de documents ont été fournies à NBC News, qui rapportait que de nombreuses transactions concernaient de petits montants en dollars et impliquaient des entités situées dans des pays soumis aux sanctions économiques américaines, notamment l'Iran, la Russie, Cuba et le Venezuela.
L'informateur a déclaré que la plupart des transactions discutées avec les procureurs, qui concernaient des transactions par carte de crédit, en monnaie fiduciaire et en Bitcoin $BTC , n'avaient pas été signalées au gouvernement.
Le lanceur d’alerte a allégué que Block n’avait pas corrigé ses processus lorsqu’il avait été alerté des violations présumées de la conformité.
« Dès le début, tout dans la section conformité était défectueux », a-t-il déclaré.
"Il est dirigé par des personnes qui ne devraient pas être en charge d'un programme de conformité réglementé."
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