Ces dernières années, les activités illégales et criminelles dans le domaine des jeux d’argent en ligne, centrées en Asie du Sud-Est, sont devenues de plus en plus répandues. En raison de leur nature décentralisée et de leur capacité à échapper facilement à la surveillance, les monnaies virtuelles sont utilisées par de nombreuses plateformes de jeux d’argent en ligne comme canal d’entrée. et sortie des fonds de jeu. Ces derniers jours, j'ai entendu des amis du secteur dire qu'un échange de contrats avait fait l'objet d'une enquête de la part des organes de sécurité publique pour le crime d'ouverture d'un casino. Alors, les échanges de crypto-monnaie sont-ils confrontés à des risques criminels liés à l'ouverture d'un casino ? L’auteur l’analysera à travers cet article.
1. La définition du jeu
Lorsqu’il s’agit d’ouvrir un casino, voyons d’abord ce qu’est le jeu. Dans la société occidentale, il existe une définition économique du jeu. Le jeu fait référence au fait de parier de l'argent ou quelque chose de valeur matérielle sur un événement dont l'issue est incertaine, dans le but principal de gagner plus d'argent ou de valeur matérielle. En termes simples, le jeu est un jeu de chance dans lequel les participants obtiennent un plaisir spirituel grâce au jeu de l'argent et de la propriété.
Le professeur Zhang Mingkai estime que le jeu fait référence à l'acte de jouer ou de jouer avec des biens sur la base d'un gain ou d'une perte accidentelle. Pour déterminer si un comportement relève du jeu, il faut tenir compte de la possibilité de gagner ou de perdre et de l'utilisation de fonds et de biens comme paris.
2. Quelles activités de la bourse peuvent impliquer le délit d'ouverture d'un casino ?
Le comportement de jeu dans notre pays peut impliquer le délit de jeu et le délit d'ouverture d'un casino conformément à l'article 303 du code pénal. Ainsi, quels comportements seront considérés comme l'ouverture d'un casino et quelles activités de la plateforme de crypto-monnaie peuvent impliquer le délit d'ouverture. un casino ?
La Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique ont publié en 2010 des « Avis sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales liées aux jeux de hasard en ligne », ci-après dénommés les « Avis article 1 ». définit les quatre situations suivantes comme « ouverture d'un casino » :
1. Créer un site Web de jeux d’argent et accepter des paris ;
2. Créer un site Web de jeux de hasard et le fournir à des tiers pour organiser des jeux de hasard ;
3. Servir d'agent pour les sites de jeux d'argent et accepter les paris ;
4. Participez au partage des bénéfices des sites de jeux d’argent.
Sur la base de l’analyse ci-dessus, pour certaines plateformes de trading qui exploitent des options binaires sous la bannière du trading de dérivés de monnaie virtuelle, leur modèle commercial est une entreprise de jeu typique déguisée en dérivés d’options.
L'essence des options binaires est que les utilisateurs de la plateforme utilisent la monnaie virtuelle comme pari pour acheter à la hausse ou à la baisse, et seule la direction vers le haut ou vers le bas détermine le profit ou la perte de leurs paris, avec la possibilité de gagner ou de perdre. identique au comportement de jeu traditionnel consistant à parier sur la taille et à gagner ou à perdre.
De plus, il existe des produits sur la bourse qui utilisent la monnaie virtuelle comme pari pour deviner si le dernier chiffre du hachage de la transaction sur la chaîne est un nombre impair ou pair. Si vous devinez dans la mauvaise direction, le pari sera renvoyé à la bourse. plateforme, et il existe également un risque criminel lié à l’ouverture d’un casino.
Alors une plateforme de trading de cryptomonnaies qui ne réalise pas d’options binaires ne participe-t-elle pas au risque criminel lié à l’ouverture d’un casino ? la réponse est négative.
L'article 2 des « Avis » prévoit des dispositions spécifiques sur les circonstances dans lesquelles les casinos en ligne constituent une infraction commune.
Quiconque fournit sciemment les services ou l'assistance suivants à un site de jeux d'argent constitue un délit commun d'ouverture d'un casino et est puni conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 303 du Code pénal :
(1) Fournir un accès à Internet, un hébergement de serveur, un espace de stockage réseau, des canaux de transmission de communication, de la publicité, le développement d'adhésions, le développement de logiciels, un soutien technique et d'autres services pour les sites Web de jeux de hasard, et facturer des frais de service de plus de 20 000 yuans ;
(2) Fournir des services de paiement et de règlement de fonds pour des sites Web de jeux de hasard, collecter des frais de service de plus de 10 000 yuans ou aider à collecter des fonds de jeu de plus de 200 000 yuans ;
(3) Placer des publicités liées aux adresses de sites Web, aux cotes et à d'autres informations pour plus de 10 sites Web de jeux d'argent ou placer plus de 100 publicités pour des sites Web de jeux d'argent au total.
Selon les réglementations ci-dessus, on peut voir que si une plateforme de trading de crypto-monnaie sait que son partenaire est un site de jeu et lui fournit des services OTC pour le paiement et le règlement de fonds ou des services d'échange flash, et que les utilisateurs du site de jeu utilisent le trading de crypto-monnaie. plateforme comme canal de paiement pour parier et sortir, La plateforme de trading peut toujours constituer un délit commun avec le délit d'ouverture d'un casino.
En outre, si la cotation des plateformes de trading de crypto-monnaie implique certains projets de jeux de hasard en chaîne publique, la fourniture de services publicitaires tels que la promotion du marché ou les services d'assistance technique pour l'accès aux produits entraînera également le risque criminel d'ouvrir un casino.
3. Recommandations de conformité pénale pour les plateformes de trading de cryptomonnaies
Il ressort de la discussion ci-dessus que la monnaie virtuelle a été d'une grande aide pour les activités illégales et criminelles telles que les jeux en ligne en raison de son anonymat et de sa liquidité. Pour les plateformes de trading de cryptomonnaies, des milliards de monnaies virtuelles sont transférées chaque jour. pour réduire les risques criminels, les plateformes devraient remplir des obligations de contrôle de conformité.
Examiner strictement l'identité des partenaires institutionnels et effectuer des examens d'alerte précoce KYT sur les sources de monnaies virtuelles dans les canaux de coopération afin d'éviter l'afflux de fonds de jeu en ligne.
L'entreprise de cotation de devises devrait également faire du bon travail en matière de sauvegarde des projets, éviter de lister certains projets de jeux de hasard de la chaîne publique et attirer du trafic vers des projets de jeux de hasard.