PeckShieldAlert, une entité réputée de surveillance de la blockchain, a annoncé le 30 avril qu'un portefeuille associé au célèbre piratage de Poloniex avait transféré environ 32 millions de dollars de fonds vers trois portefeuilles. Cela ressemble à un acte visant à cacher la source de l’argent illégal.
Un pirate informatique tente de dissimuler les fonds de Poloniex à plusieurs reprises
Selon PeckShieldAlert, la plus grosse transaction du pirate informatique de Poloniex a transféré 486,62 BTC, ce qui équivaut à environ 30,8 millions de dollars, à une adresse. De plus, 10 BTC et 5 BTC, des montants plus petits, ont été envoyés à différentes adresses, d'une valeur respective de 623 000 $ et 316 000 $.
#PeckShieldAlert#PoloniexL'adresse labellisée Hacker a transféré ~ 501 $ BTC (d'une valeur de ~ 32 millions de dollars) vers 3 nouvelles adresses : -bc1qvdfydd… kune2uut (486,62 $ BTC, d'une valeur de ~ 30,8 millions de dollars) -bc1qewwzl… qr5vff5p3 (10 $ BTC, d'une valeur de ~ 623 000 $) -bc1qzr60y3… mcdsscvr (5 $ BTC, d'une valeur de ~ 316 000 $) pic.twitter.com/0htvMNhYCY
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 avril 2024
L'événement découle d'une violation du système de portefeuille chaud de Poloniex le 10 novembre, entraînant une perte de plus de 33 millions de dollars. PeckShieldAlert a été le premier à remarquer le problème et à le signaler à la bourse. L'analyse réalisée par un certain nombre d'experts en chaîne, en particulier Tom Wan, a révélé que le pirate informatique avait réussi à voler une gamme de crypto-monnaies, la plus importante étant l'ETH et le LINK, qui valaient respectivement 10 millions de dollars et 2,4 millions de dollars.
Par la suite, les analystes de Lookonchain ont révélé que la personne responsable du vol de Poloniex avait tenté de blanchir les fonds volés en les convertissant en ETH et TRX. Le 18 novembre 2023, PeckShieldAlert a déclaré que Poloniex avait retrouvé le pirate informatique et coopérait avec les autorités chinoises, russes et américaines. Une récompense de 10 millions de dollars a également été suggérée au coupable pour récupérer la propriété détournée, servant d'incitation au chapeau blanc.
👀👀👀Cela semble prometteur dans le suivi des fonds volés par @poloniex. @justinsuntron La récompense whitehat de 10 millions de dollars est offerte. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
– PeckShield Inc. (@peckshield) 18 novembre 2023
Les tentatives de Poloniex pour récupérer les avoirs volés ont été vaines. Le mouvement BTC du pirate informatique est la dernière source d’inquiétude car il indique des tentatives pour couvrir leur trace de transaction.
336,3 millions de dollars ont été détournés via des escroqueries et des piratages de crypto-monnaie au premier trimestre 2024
Une étude menée par une société de sécurité blockchain, Immunefi, montre que le secteur de la cryptographie a perdu plus de 200 millions de dollars en raison d'un total de 32 incidents de piratage et de tirage de tapis, survenus entre janvier et février 2024. Cela représente une augmentation de 15,4 % par rapport à 2023. alors que les vols s'élevaient à 173 millions de dollars.
Cependant, il y a eu une baisse de 23 % des pertes associées au piratage et aux escroqueries au premier trimestre (T1) de 2024 par rapport à 2023. Au premier trimestre 2024, le montant total perdu en raison des incidents de piratage et de fraude était d'environ 336,3 millions de dollars, contre 437,5 millions de dollars. millions au cours du même trimestre de 2023. Le rapport a identifié 46 incidents de piratage et 15 cas d’activités frauduleuses. Deux projets majeurs, Orbit Bridge et Munchables, ont subi les pertes les plus importantes, totalisant 144 480 000 $, soit 43 % des pertes du seul premier trimestre.