Son nom est Changpeng Zhao et il était autrefois à la tête de Binance. De nombreux membres de la communauté cryptographique le connaissent sous le nom de CZ. Pour beaucoup, CZ est un héros, une légende et un mentor. Aujourd’hui sera un tournant pour la cryptographie en matière de réglementation des actifs numériques. De plus, aujourd'hui, le 30 avril 2024, sera une leçon de vie sur ce que la SEC, la CFTC, le FBI, l'IRS et le DOJ feront à ceux qui travaillent dans la finance décentralisée.

CZ connaîtra son sort aujourd'hui

CZ, 47 ans, a démissionné de son poste de directeur général de Binance en novembre 2023 après avoir reconnu des violations des lois américaines anti-blanchiment d'argent. Le mois dernier, Sam Bankman-Fried, alias SBF, un magnat de la crypto dont l'échange FTX s'est effondré en 2022, a été condamné à 25 ans de prison pour s'être livré à des activités frauduleuses et avoir participé à des activités de blanchiment d'argent.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance et de payer une lourde amende de 50 millions de dollars. Cela est dû à l’incapacité de l’entreprise à maintenir un solide programme de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi qu’aux violations des sanctions liées aux utilisateurs en Iran, à Cuba, en Syrie et dans les régions d’Ukraine occupées par la Russie.

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, risque d'être condamné aujourd'hui.@cz_binance est un visionnaire, pas un criminel. CZ ne mérite pas cela. Il est passionné par le potentiel des cryptomonnaies à changer le monde. Montrons notre soutien ! 💪 pic.twitter.com/tSAjtTigVy

– Satoshi Club (@esatoshiclub) 30 avril 2024

Les procureurs ont déposé la semaine dernière une demande de peine de 36 mois devant un tribunal fédéral de Seattle. Ils ont fait valoir que donner à Zhao une peine deux fois plus longue que les 18 mois recommandés démontrerait la gravité de ses crimes et soulignerait l’importance de respecter la loi.

Cependant, les procureurs ont soutenu que cela ne refléterait pas suffisamment la gravité de l’infraction commise par CZ ni ne servirait de moyen de dissuasion efficace. Leur objectif est de faire passer le message selon lequel « le bon choix, à chaque fois, est de se conformer à la loi ».

Le mémorandum souligne que le modèle opérationnel de Binance n’est pas réglementé et manque de surveillance appropriée sous la direction de CZ. Il a également souligné l'absence de déclaration d'un nombre important de transactions suspectes, qui peut être attribuée à des contrôles internes inadéquats. Les échanges suspects impliquaient des transactions avec des groupes terroristes désignés tels que le Hamas, Al-Qaida et Isis.

La violation délibérée de la loi américaine par Zhao n’était ni un accident ni un oubli. Il a pris la décision commerciale que violer la loi américaine était le meilleur moyen d'attirer des utilisateurs, de bâtir son entreprise et de remplir ses poches.

Procureurs du ministère de la Justice

Contre-argument des avocats de CZ – La communauté crypto réagit !!

L’équipe juridique de Zhao a demandé une période de probation de cinq mois, soulignant que le milliardaire a assumé sa responsabilité pour les délits de blanchiment d’argent. Ils soulignent également que Zhao a déjà passé plus de cinq mois loin de ses proches en raison d'un précédent ordre de rester aux États-Unis.

La communauté crypto vous soutient @cz_binance aujourd'hui 👏 pic.twitter.com/tMsaySuuDB

– WhaleFUD (@WhaleFUD) 30 avril 2024

Les documents soumis par l’équipe juridique de Zhao contiennent de la correspondance émanant de sa famille, d’investisseurs, de membres de la famille royale des Émirats arabes unis et de l’ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, Max Baucus, entre autres, soulignant ses efforts philanthropiques et le décrivant comme un membre dévoué de sa famille.

La semaine dernière, Zhao, qui a été libéré aux États-Unis moyennant une caution de 175 millions de dollars depuis qu'il a plaidé coupable, a exprimé ses remords pour ses actes dans une lettre adressée au juge chargé de l'affaire. Zhao a reconnu le manque de justification de son incapacité à établir des contrôles de conformité efficaces chez Binance.

Je m'excuse pour mes mauvaises décisions et accepte l'entière responsabilité de mes actes. Avec le recul, j’aurais dû me concentrer dès le départ sur la mise en œuvre des changements de conformité chez Binance, et je n’ai pas consacré « une partie significative » de son temps à l’avenir à aider les jeunes dans « autant d’endroits que possible ».

CZ

La situation financière de Zhao en tant que propriétaire d’un acteur clé sur le marché de la cryptographie de 2,5 milliards de dollars n’est pas affectée par l’amende imposée. Selon les estimations de Forbes, la valeur nette totale de Changpeng Zhao s'élevait à 33 milliards de dollars mardi matin, ce qui le place au 50e rang des personnes les plus riches au monde.

Néanmoins, il existe des contradictions inhérentes découlant de la nature décentralisée de la cryptographie. Selon l’indice Bloomberg Billionaires, la valeur nette de CZ s’élève à 41,6 milliards de dollars, ce qui en fait la 29e personne la plus riche au monde.

Si vous pouviez exprimer un mot à @cz_binance avant l’audience, quel serait-il ? – Gardez la tête haute, nous sommes avec vous ! Exprimez votre esprit, il lit#FreeCZpic.twitter.com/inxzmclLMG

– Omobola🔶 (@Crypto_omo) 30 avril 2024

Zhao, citoyen canadien, a émigré au Canada au début de son adolescence après avoir suivi son père universitaire de la région côtière chinoise du Jiangsu, au nord de Shanghai. Il a travaillé dans la programmation de systèmes pour la Bourse de Tokyo et Bloomberg après avoir obtenu un diplôme en informatique de l'Université McGill à Montréal.

À Shanghai, il a fondé une plateforme de trading à haute fréquence où une conversation sur le bitcoin lors d'une partie de poker a finalement abouti à la création de Binance en 2017.

Les avocats de Zhao ont utilisé l’aveu « sans faille » de culpabilité du primo-délinquant, son amende de plusieurs millions de dollars et l’absence de peine de prison comme punition dans des cas comparables dans leur quête d’une peine légère.