Les procureurs américains ont allégué que deux cofondateurs avaient développé un service de crypto-minage appelé Samourai Wallet, qui effectuait des transactions illégales d'une valeur de 2 milliards de dollars.

Les cofondateurs font chacun face à des accusations de blanchiment d'argent et d'activité de transfert d'argent sans licence, le premier étant passible d'une peine de prison maximale de 20 ans.

Le portefeuille Samourai serait un « refuge » pour les criminels

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district sud de New York, les dirigeants du PDG de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, et du directeur de la technologie, William Lonergan Hill, qui sont tous deux co-fondateurs, ont été arrêtés le 24 avril 2024.

Rodriguez a été arrêté aux États-Unis, tandis que Hill a été détenu au Portugal, et le communiqué de presse indique que les États-Unis demanderont son extradition.

Par ailleurs, les autorités ont saisi le domaine et les serveurs de Samourai, l’application n’étant plus disponible au téléchargement aux États-Unis, après l’émission d’un mandat de saisie sur le Google Play Store. Avant la saisie, l’application mobile Samourai comptait plus de 100 000 téléchargements.

Rodriguez et Hill ont développé et exploité Samourai entre 2015 et 2024, qui avait deux fonctionnalités : un mélangeur de crypto-monnaie appelé Whirlpool et un service de saut appelé Ricochet.

Selon les procureurs, ces deux éléments ont contribué à dissimuler la source des produits du crime, servant de « refuge » aux criminels cherchant à blanchir des fonds illicites. Les procureurs ont en outre affirmé que les accusés « avaient l’intention et savaient pertinemment qu’une partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits du crime transmis par Samourai à des fins de dissimulation ».

Par l'intermédiaire de Whirlpool et Ricochet, Samourai aurait exécuté des transactions illégales d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars et blanchi 100 millions de dollars de produits du crime provenant des marchés illégaux du dark web.

Par ailleurs, Rodriguez et Hill auraient, par le biais de tweets et de messages privés, « encouragé et ouvertement invité les utilisateurs à blanchir des produits du crime » en utilisant Samourai. Les dirigeants ont gagné 4,5 millions de dollars en honoraires de Whirlpool et Ricochet, comme l’indique le communiqué de presse.

Les autorités américaines intensifient leur répression contre les crypto-mixeurs

Rodriguez et Hill sont chacun accusés d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, chacun des chefs d'accusation étant passible d'une peine de prison maximale de 20 ans et de cinq ans, respectivement.

Selon une déclaration de James Smith, directeur adjoint du FBI :

« Les acteurs de la menace utilisent la technologie pour échapper à la détection des forces de l’ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles. Pendant près de 10 ans, Keonne Rodriguez et William Hill auraient exploité une plateforme mobile de mixage de cryptomonnaies qui offrait à d’autres criminels un refuge virtuel pour l’échange clandestin de fonds illicites. »

Le gouvernement américain continue de sévir contre les crypto-mixeurs, qui seraient utilisés par des éléments criminels notoires tels que le groupe Lazarus, pour blanchir de l'argent.

En mars, les procureurs fédéraux ont remporté une victoire contre Roman Sterlingov, opérateur du mixeur de crypto-monnaies Bitcoin Fog. Sterlingov a été reconnu coupable d'accusations liées au blanchiment d'argent.

D'autres mixeurs de crypto-monnaies tels que Tornado Cash et Blender.io ont déjà été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, les dirigeants du premier étant accusés d'avoir blanchi plus d'un milliard de dollars.

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