Selon certaines informations, depuis 2023, la Russie tente de suivre les transactions de crypto-monnaie et leurs sources. La Banque centrale de Russie et le Service fédéral de surveillance financière (Rosfinmonitoring) ont révélé qu'il existe actuellement un système permettant aux banques privées de suivre le lien entre les transactions fiduciaires et les activités de crypto-monnaie.
L'annonce a été faite lors du forum "Problèmes actuels de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme" organisé par Rosfinmonitoring. Le forum a également révélé que le projet pilote a débuté en 2023 et que cinq grands établissements de crédit coopèrent avec Rosfinmonitoring. Il devrait se poursuivre jusqu'en avril de l'année prochaine, mais il peut également être prolongé.
Ilya Bushmelev, directeur de la gestion de portefeuille d'Innotech, partenaire de Rosfinmonitoring, a déclaré que le projet pilote pourrait aider les banques à établir des procédures « connaître votre client crypto » et « connaître votre transaction crypto », et a souligné que le système pourrait être utile à des fins de conformité et de réglementation. . (Bitcoin.com)