Dans le cadre d'un développement important dans le secteur des cryptomonnaies, les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, ont été inculpés par les autorités américaines pour avoir prétendument exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence impliquée dans de nombreuses activités illégales. Selon une annonce du ministère de la Justice, le duo est accusé d'avoir facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales, notamment le blanchiment de plus de 100 millions de dollars provenant de produits criminels.
L'opération et les allégations contre le portefeuille Samourai
Depuis sa création en 2015 jusqu'en février 2024, Rodriguez et Hill ont développé et commercialisé Samourai, un service de mixage de crypto-monnaie qui offrait prétendument une confidentialité renforcée en masquant l'identité et les transactions des utilisateurs. Le service, qui facturait des millions de dollars, aurait attiré une clientèle importante du monde criminel, cherchant à blanchir de l'argent et à échapper aux sanctions.
Le communiqué de presse du ministère de la Justice précise qu'une grande partie des fonds traités par Samourai étaient connus pour être des produits du crime. Ces fonds provenaient de diverses sources, notamment de marchés illicites du Web sombre comme Silk Road et Hydra Market, de fraudes électroniques, de stratagèmes de fraude informatique et d'autres activités illégales. Le fonctionnement de Samourai Wallet a non seulement facilité l’anonymat financier, mais a également activement encouragé l’utilisation illicite.
Utilisation des médias sociaux pour promouvoir des activités illégales
Pour compliquer encore davantage l'affaire, les autorités américaines ont souligné l'utilisation des médias sociaux par Rodriguez et Hill pour promouvoir leurs services auprès d'utilisateurs criminels potentiels. Les fondateurs ont utilisé des comptes Twitter (maintenant X) pour inviter explicitement les utilisateurs à blanchir les produits du crime via Samourai. Les publications remarquables incluent un message de juin 2022, dans lequel Rodriguez aurait contacté des oligarques russes pour les aider à contourner les sanctions en utilisant Samourai. De plus, des messages privés de 2020 montrent Hill discutant de l'utilisation de Samourai sur les marchés noirs en ligne avec d'autres utilisateurs de Twitter.
Impact et efforts d’application plus larges
Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large de la criminalité liée aux cryptomonnaies aux États-Unis. Un rapport récent de Chainalysis a noté une réduction significative des fonds envoyés aux mélangeurs à partir d'adresses illicites, une tendance attribuée à l'intensification des mesures policières et réglementaires.
Les accusations portées contre les fondateurs de Samourai Wallet marquent un moment charnière dans les efforts réglementaires visant à lutter contre la criminalité financière dans le domaine de la monnaie numérique, soulignant l'engagement du gouvernement à contrôler le domaine en plein essor de la crypto-monnaie. À mesure que la procédure judiciaire se déroulera, la communauté des crypto-monnaies et les organismes de réglementation surveilleront de près l'impact de cette affaire sur l'avenir des pratiques de confidentialité et de sécurité des crypto-monnaies.
Avis:
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