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Le fondateur de Binance passera-t-il 3 ans en prison ?
Le cofondateur de Binance pourrait être en grande difficulté
#Changpeng "CZ" Zhao, le fondateur de Binance, risque trois ans de prison, selon les récentes recommandations du ministère américain de la Justice (DOJ). Cela fait suite à son plaidoyer de culpabilité pour violations de la loi sur le secret bancaire, reflétant de graves problèmes réglementaires et juridiques au sein du secteur des crypto-monnaies. Initialement, l'accord de plaidoyer de Zhao suggérait une peine maximale de 18 mois, mais le DOJ réclame désormais une peine plus longue en raison de la gravité de sa mauvaise conduite.
Le DOJ fait valoir que l'incapacité de Zhao à mettre en œuvre des protocoles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez Binance a conduit à l'utilisation de la plate-forme pour diverses activités illégales. Il s’agissait notamment du blanchiment d’argent en mélangeant des services et en poussant des transactions liées aux attaques de ransomwares et aux marchés du darknet. La recommandation en matière de peine souligne la nécessité d’une réponse stricte qui défendrait les intérêts de l’ensemble du secteur.
De plus, le dossier décrit l'utilisation intensive de Binance dans des opérations qui ont violé les sanctions américaines et les lois sur le blanchiment d'argent. Zhao, pleinement conscient des exigences légales, aurait encouragé ces pratiques, compliquant sa situation juridique et justifiant l’appel du DOJ en faveur d’une sanction plus sévère.
En plus de la peine de prison, #Zhao a accepté une amende de 50 millions de dollars. Sa condamnation, qui a été reportée au 30 avril, deviendra très probablement la deuxième plus grande procédure judiciaire après l'affaire Sam Bankman-Fried.
L'application de la réglementation dans le secteur des crypto-monnaies a fait des milliers de pas en avant par rapport à ce que nous avons vu lors de la course haussière de 2017. Les responsabilités détenues par ceux qui opèrent dans l'espace sont désormais plus que réelles, et toute action peut entraîner des conséquences substantielles. Le résultat influencera certainement la façon dont les autres plateformes de cryptographie mèneront leurs opérations, garantissant une réglementation encore plus stricte lorsqu’elles opèrent en vertu des lois américaines afin d’éviter des cas juridiques similaires.
#BinanceLaunchpool
