Un tribunal nigérian a reporté la demande de libération sous caution du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, toujours détenu au centre gouvernemental de Kuje. Le commissaire à l’économie et aux crimes financiers a saisi la Haute Cour fédérale d’Abuja, présidée par le juge Emeka Nwite, pour exiger une prolongation du délai nécessaire au dépôt d’une réponse ferme aux nouvelles allégations ajoutées à la défense de Gambaryan par son avocat.
Accusations de blanchiment d'argent sur Binance et démêlés juridiques
Gambaryan, responsable de la conformité de la criminalité financière et des violations des taux de change, âgé de 39 ans, est accusé de blanchiment d'argent et d'accusations connexes par les États-Unis. L'EFCC accuse l'entité Binance et sa direction, en particulier Gambaryan, d'être de connivence pour cacher la source de l'argent, s'élevant à environ 35,4 millions de dollars, provenant apparemment de transactions criminelles.
Les allégations indiquent que de janvier 2022 à janvier 2024, Binance a abandonné les lois Crocs sur le forex au Nigeria sans légitimité. En outre, l'EFCC continue de détenir Gambaryan en affirmant qu'il a accompli toutes ces activités illégales aux côtés d'un autre dirigeant non encore retrouvé qui a conspiré pour obscurcir l'origine de ces fonds, comme le prévoit la loi de 2022 sur le blanchiment d'argent (prévention et interdiction). , et la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses), selon un média local au Nigeria
Cependant, ces actions concurrentes de la FIRS sont exceptionnelles, car Binance fait face à d'autres poursuites judiciaires de la part de la FIRS sur un autre sujet – l'évasion fiscale – illustrant ainsi l'attention générale dont elle fait l'objet dans le pays. Néanmoins, l'équipe Binance n'a pas participé aux négociations avec le gouvernement pour résoudre les problèmes particuliers et mondiaux liés à la conduite des opérations au Nigeria.
Impact plus large et préoccupations en matière de droits de l’homme
Le litige était en cours lorsque Gambaryan a déposé une autre plainte devant le tribunal, affirmant que le défendeur, les autorités nigérianes, avait violé son droit constitutionnel à la liberté. Cette action concerne sa détention antérieure aux côtés de Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour le continent africain, le 28 février.
Les arrestations ont toutefois eu lieu alors que le gouvernement mettait en œuvre une répression stricte de l’utilisation des crypto-monnaies pour contrer la spéculation monétaire et stabiliser l’économie.
La procédure judiciaire, qui dure depuis longtemps, a des effets considérables sur les personnes citées et sur le secteur des crypto-monnaies au Nigeria. La répression du gouvernement en matière de crypto-monnaie a été l’un des aspects de ses efforts globaux visant à mettre la main sur le commerce spéculatif des devises. La révélation s’ensuit alors que ce scénario entraîne une forte dépréciation du naira, qui a perdu 70 % de sa valeur par rapport au dollar américain après les réformes du change de l’année dernière.
À mesure que le procès s'intensifie, la communauté internationale et les principales parties prenantes du pays seront sur place pour examiner l'effet de ces poursuites sur les opérations commerciales étrangères et les règles régissant les affaires au Nigeria. L’enquête sur la libération sous caution du 22 avril, qui déterminera l’exécutif, pourrait s’avérer être un tournant dans cette affaire très médiatisée, et dont les implications sur la navigation des dirigeants étrangers et des sociétés multinationales sur la scène juridique complexe du Nigeria pourraient être énormes.