Un dirigeant de la société de crypto-monnaie Binance a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent devant un tribunal nigérian.

Le citoyen américain Tigran Gambaryan a été arrêté en février, avec son collègue Nadeem Anjarwalla, binational anglo-kenyan.

Leur détention intervient alors que le Nigeria accuse Binance d'être à l'origine de la crise économique du pays.

Il y a deux semaines, M. Anjarwalla s'est évadé et on ne sait pas où il se trouve.

Lundi, M. Gambaryan a rejeté cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent déposés contre lui par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC).

Après l'audience, il a été transféré au centre correctionnel de Kuje, une prison de la capitale, Abuja. Dans le passé, cet établissement a accueilli des détenus allant de jihadistes à des hommes politiques.

Dans un communiqué publié après l'audience de lundi, l'épouse de M. Gambaryan, Yuki, a déclaré : « Je suis plus que navrée que mon mari innocent soit envoyé dans une prison qui abrite des terroristes et des meurtriers connus. traiter un homme complètement innocent.

Un porte-parole de Binance a déclaré que les accusations portées contre M. Gambaryan étaient « sans fondement ».

Ils ont déclaré à la BBC : "Nous sommes profondément déçus que Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise, continue d'être détenu."

L'EFCC avait accusé Binance – considérée comme l'une des plateformes de cryptomonnaie les plus populaires au Nigeria – ainsi que M. Gambaryan et M. Anjarwalla, d'avoir blanchi 35,4 millions de dollars (28 millions de livres sterling).

En février, M. Gambarayan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, et M. Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, ont été arrêtés après leur arrivée au Nigeria pour des réunions visant à discuter des opérations de la plateforme dans le pays.

Binance a été condamné plus tard dans la semaine à payer une amende de 10 milliards de dollars (8 milliards de livres sterling).

Le gouvernement l'a accusé de spéculation monétaire et de fixation des taux de change, entraînant la chute libre de la monnaie locale, le naira.

L'affaiblissement du naira, conjugué à l'inflation alimentaire et à la flambée du coût de la vie, a déclenché une crise économique au Nigeria.

Binance n'est pas seul : les autorités nigérianes ont réprimé les plateformes de crypto-monnaie en général en raison d'allégations selon lesquelles elles seraient utilisées pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En plus des accusations de blanchiment d'argent, Binance et les deux dirigeants font également face à quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale, déposés par le Federal Inland Revenue Service (FIRS).

Après que M. Anjarwalla ait fui le pays, les autorités nigérianes ont déclaré qu'il s'était enfui avec un "passeport de contrebande", mais une source familiale a déclaré qu'il était parti "par des moyens légaux".

Le Nigeria a déclaré qu'il "collaborait avec Interpol pour obtenir un mandat d'arrêt international contre le suspect".

Lundi, M. Anjarwalla ne figurait pas sur la liste rouge d'Interpol pour les "fugitifs recherchés à l'échelle internationale".