Dans un développement récent dans la saga en cours de l'arnaque à la crypto-monnaie OneCoin, Irina Dilkinska, l'ancienne responsable juridique et de la conformité de la société frauduleuse, a été condamnée à quatre ans de prison, selon un rapport de Bloomberg News du 3 avril 2024. Dilkinska, 42 ans, a plaidé coupable en novembre 2023 à des accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent pour son rôle dans le stratagème international de Ponzi de 4 milliards de dollars.
OneCoin, qui n'a jamais eu de crypto-monnaie fonctionnelle, fonctionnait en offrant des commissions aux membres du monde entier pour en recruter d'autres pour acheter des packages OneCoin sans valeur, a rapporté Bloomberg. Le stratagème aurait été orchestré par Ruja Ignatova, la « Cryptoqueen » autoproclamée, qui a disparu en 2017 alors que l'organisation était soupçonnée. Selon Bloomberg, Ignatova a été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI en 2022.
Selon les procureurs, tel que rapporté par Bloomberg, Dilkinska a aidé Mark Scott, l'avocat américain de OneCoin, à blanchir 400 millions de dollars de produits OneCoin via une série de faux fonds d'investissement des îles Caïmans entre 2014 et 2019. Scott, un ancien partenaire de Locke Lord LLP, aurait été reconnu coupable de blanchiment d'argent en 2019 et condamné à 10 ans de prison en janvier.
Lors de l’audience de détermination de la peine, le juge de district américain Edgardo Ramos a rejeté la demande de Dilkinska d’éviter la prison et de rentrer chez elle en Bulgarie pour s’occuper de ses deux jeunes enfants. La qualifiant de « femme d’une grande intelligence et d’une femme qui aurait dû mieux se connaître », Ramos a également ordonné à Dilkinska de payer 118,4 millions de dollars de dédommagement. Le juge a exprimé son incrédulité quant à son implication continue dans le système, déclarant : « Honnêtement, je ne comprends pas ce qui l'a empêchée de quitter le système avant le moment où il a été démantelé. »
L’article de Bloomberg poursuit en affirmant que l’avocat de Dilkinska, John P. Buza, a fait valoir que sa carrière avait déraillé et qu’elle était « tombée sous le charme » des escrocs derrière OneCoin. Dilkinska a demandé la clémence, citant les conditions difficiles qu'elle a endurées pendant son an de détention au centre de détention fédéral métropolitain (MDC) de Brooklyn. Selon Bloomberg, le MDC a été critiqué pour ses conditions sales, ses fréquents confinements, ses soins médicaux médiocres et son manque de personnel. Dans une lettre manuscrite adressée au juge, Dilkinska a décrit la prison comme « un creuset de difficultés, un lieu qui semble conçu pour éroder la dignité et l’esprit humains ».
Le juge Ramos a reconnu qu’« une certaine mesure d’indulgence » dans la détermination de la peine était appropriée pour le séjour de Dilkinska au MDC. Les 16 mois qu'elle a passés en détention en Bulgarie avant son extradition seront décomptés de sa peine.
Le rapport Bloomberg mentionne également que Dilkinska est la dernière personne à avoir été condamnée à une peine de prison pour son implication dans l'arnaque OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur et principal promoteur de OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison en septembre 2023 et fait actuellement appel de sa condamnation sur la base de l'affirmation selon laquelle un témoin gouvernemental contre lui a menti à la barre.
Image en vedette via Pixabay