1) Sam Bankman Fried et la bourse FTX - Le co-fondateur et responsable de la bourse crypto FTX a été condamné à 25 ans de prison pour sept chefs d'accusation de fraude et de complot en vue de frauder. Les clients de FTX ont perdu 8 milliards de dollars, les investisseurs ont perdu 1,7 milliard de dollars et les créanciers ont perdu 1,3 milliard de dollars.
2) Do Kwon et Terra Luna - Kwon, un citoyen sud-coréen, a été inculpé aux États-Unis pour huit chefs d'accusation de fraude, notamment fraude en valeurs mobilières, fraude électronique, fraude sur matières premières et complot. L’effondrement de TerraUSD et Luna a effacé environ 40 milliards de dollars du marché de la cryptographie.
3) Avi Eisenberg et Mango Markets – En décembre 2022, un commerçant de crypto a été arrêté à Porto Rico pour manipulation des prix sur l'échange crypto Mango Markets. Eisenberg a été accusé d'avoir obtenu frauduleusement environ 110 millions de dollars de crypto-monnaie en manipulant le prix de certains contrats à terme perpétuels sur les marchés Mango.
4) Alex Mashinsky et Celsius Network - En juillet dernier, l'ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie Celsius Network a été arrêté et inculpé par les procureurs américains de fraude électronique et d'autres crimes. Il est accusé d'avoir orchestré un stratagème de longue date visant à frauder les clients qui a finalement conduit à l'effondrement de la chaîne Celsius, avec une dette de plus d'un milliard de dollars.
5) Thomas Smith, Kyle Nagy et Braden Caroni – Ce sont les personnes derrière l'arnaque cryptographique des jetons SafeMoon, un actif numérique autrefois évalué à plus de 8 milliards de dollars. Ils sont accusés d'avoir trompé les investisseurs sur la liquidité du token et de faire de fausses promesses sur ses caractéristiques, affirmant que cela entraînerait une augmentation record des prix.
Comme ces cas le montrent clairement, personne n’est à l’abri des escroqueries. C'est pourquoi diversifiez vos portefeuilles et respectez votre profil de risque.