L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé une nouvelle série de sanctions contre les sociétés liées à la cryptographie ayant des liens avec la Russie. Cette mesure fait partie des efforts du gouvernement américain pour réprimer les entités désignées par l’OFAC qui échappent aux sanctions grâce aux services d’actifs virtuels.

L'OFAC désigne les sociétés de crypto liées à la Russie

Le département du Trésor américain a récemment désigné 13 entités et 2 individus, les accusant de faciliter les transactions et de fournir des services cryptographiques pour l'aider à « échapper aux sanctions ».

La nouvelle désignation cible les entreprises qui servent l’infrastructure financière de base de la Russie et opèrent dans les « secteurs des services financiers et de la technologie de l’économie de la Fédération de Russie ».

La liste comprend des personnes russes et des personnes ayant des liens avec la Russie qui développent et fournissent des services d'actifs virtuels qui « permettent aux entités désignées par l'OFAC d'échapper aux sanctions américaines ».

Cette décision interdit les transactions et les interactions entre toutes les entités désignées et les particuliers américains. Cela fait partie des efforts de l’OFAC et du G7 visant à lutter contre le contournement des sanctions et des mesures de contrôle des exportations par les parties désignées.

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a expliqué :

La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine. Alors que le Kremlin cherche à exploiter des entités dans le domaine des technologies financières, le département du Trésor continuera de dénoncer et de perturber les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial.

Les données en chaîne révèlent que Bitpapa et Netex24 contribuent à l'évasion des sanctions

La société de recherche sur la blockchain Chainalysis a publié un rapport analysant deux entités nouvellement désignées par l'OFAC : Netex24, une société de technologie financière basée à Moscou qui exploite un échange de crypto-monnaie, et Bitpapa, une société qui facilite les paiements pour les entreprises de crypto-monnaie russes Peer-to-peer (P2P). bourses, ces sociétés sont toutes sur la liste de l'OFAC.

Les deux sociétés ont négocié des transactions importantes pour des entités sanctionnées au cours des deux dernières années, indique le rapport.

L'entreprise a identifié des « clusters liés à ces deux services » grâce aux données en chaîne. Le rapport souligne spécifiquement que les bourses et les marchés du darknet qui n'ont pas mis en œuvre de procédures de « connaissance de votre client » (KYC) représentaient une grande partie de l'historique commercial de ces sociétés.

Les transactions comprenaient des sites Web en russe proposant des dépôts et des retraits vers des banques russes sanctionnées. Les deux sociétés ont constaté d’importantes sorties de fonds utilisées à des fins apparemment illégales.

Selon les données de Chainalysis, d’octobre 2019 à mars 2024, les sorties de Bitpapa vers des entités sanctionnées représentaient 52 % et 32,6 % vers les marchés du darknet. Dans le même temps, les sorties de Netex24 vers le marché du darknet représentaient 46,7 % et 23,4 % vers les entités sanctionnées.

Depuis le début de la guerre russe en Ukraine en 2022, la valeur cumulée envoyée par ces entreprises aux parties sanctionnées a augmenté. Comme le montre le graphique ci-dessus, les transactions sur le marché du darknet et les transactions des entités sanctionnées ont augmenté depuis le second semestre 2023, dépassant 75 millions de dollars.

Selon le rapport, les deux entités ont transféré des millions de dollars de crypto-monnaies vers le marché Hydra et l'échange de crypto Garantext. En outre, ces sociétés ont facilité des transactions pour plusieurs milices et groupes de propagande pro-russes, notamment MOO Veche, désigné par l'OFAC.

Le gouvernement américain a intensifié sa répression contre les entités qui contournent les sanctions via des services liés à la cryptographie. Dans le cadre des efforts en cours, des sanctions ont été imposées en janvier de cette année aux plateformes facilitant le commerce de cryptomonnaies dans le cadre de la promotion de l’organisation terroriste Hamas.

De plus, les États-Unis ont réprimé les mélangeurs de crypto-monnaie où les criminels utilisent à mauvais escient ces outils de confidentialité, notamment en interdisant Tornado Cash et son fondateur, ce qui a suscité des inquiétudes dans la communauté crypto. #美国财政部 #俄罗斯制裁