Tether, en tant qu'émetteur de la monnaie numérique USDT, a récemment été soumis à un examen réglementaire de plus en plus strict en raison de son implication dans d'importantes transactions illégales. Il semblerait que la pression en faveur d’un tel contrôle provienne du lien entre sa monnaie numérique et de multiples activités financières illégales.

Le 3 juillet, un cas d'enlèvement choquant s'est produit dans le quartier de Tseung Kwan O à Hong Kong. Un garçon de 3 ans a été kidnappé dans un centre commercial. Après avoir commis ce crime, les ravisseurs ont exigé une rançon de 660 000 dollars américains à la famille du garçon, ce qui équivalait à environ 5,15 millions de dollars de Hong Kong. Le montant de la rançon était choquant et reflétait la gravité de l'affaire.

Les ravisseurs de Hong Kong exigent une rançon en USDT

Dans le cas de l'enlèvement d'un garçon de 3 ans dans le centre commercial Tseung Kwan O à Hong Kong, les ravisseurs ont adopté une méthode inhabituelle pour exiger une rançon. Ils ont demandé aux parents du garçon d'utiliser l'application de messagerie Telegram et d'acheter l'équivalent de 660 000 USDT (Tether) dans des magasins de gré à gré (OTC) hors ligne en guise de paiement de rançon. Lors des communications avec les ravisseurs, les parents ont été sévèrement avertis de ne pas demander l'aide de la police, une exigence apparemment destinée à assurer la sécurité de leurs enfants pendant la transaction.

Face à cette situation d'urgence, le Bureau du crime organisé et des triades (OCTB) de la police de Hong Kong a réagi rapidement et a immédiatement lancé une opération d'enquête. Tard dans la nuit du 3 juillet, des détectives de la police ont procédé à un examen détaillé des vidéos de surveillance dans et autour de la place Tseung Kwan O dans le but de localiser les ravisseurs. Grâce à des efforts nocturnes, la police a réussi à sauver le garçon kidnappé à 5 h 25 le 4 juillet et à arrêter le suspect. Cette décision a démontré la capacité efficace de la police à lutter contre la criminalité.

De plus, cette affaire d’enlèvement reflète également la situation pénale actuelle à laquelle Hong Kong est confrontée. Selon les statistiques, au cours des cinq premiers mois de cette année, le taux de crimes violents à Hong Kong a augmenté de 9,4 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le nombre de cas est passé de 3 872 au cours de la même période en 2023 à 4 237. Cette tendance à la hausse montre que Hong Kong reste confronté à des défis considérables pour maintenir la sécurité sociale.

Utilisation illégale de grandes quantités d’USDT

Le stablecoin USDT émis par Tether a reçu une large attention pour son utilisation dans des transactions illégales. Rien qu'en 2023, le montant des transactions illégales impliquées dans Tether s'élevait à 19,3 milliards de dollars. Bien qu'il ait diminué par rapport aux 24,7 milliards de dollars de l'année précédente, ce chiffre reste stupéfiant. Surtout sur la blockchain Tron, l’USDT est devenu la monnaie de choix pour le financement du terrorisme. Un rapport publié par les Nations Unies a également souligné que les pièces stables jouent un rôle important dans les activités de blanchiment d'argent et de fraude en Asie du Sud-Est.

En Chine, la police provinciale du Sichuan a récemment réussi à résoudre une affaire bancaire clandestine qui utilisait l'USDT pour des transactions de change illégales. Le volume des transactions illégales de cette banque clandestine a atteint au moins 13,8 milliards de yuans (environ 1,9 milliard de dollars américains). Ce groupe criminel opère principalement à Chengdu et fournit des services financiers illégaux à des individus souhaitant faire entrer clandestinement de la drogue, des cosmétiques ou acheter des actifs à l'étranger. Les forces de l'ordre ont arrêté 193 suspects lors d'une opération à l'échelle nationale et gelé des avoirs d'une valeur de 149 millions de yuans.

Cette série d'événements met en évidence la prévalence de l'USDT dans les activités financières illégales et les défis auxquels sont confrontés les organismes chargés de l'application des lois du monde entier dans la lutte contre l'utilisation des monnaies numériques pour les transactions illégales. Avec la popularité de la monnaie numérique, comment renforcer la surveillance et empêcher qu'elle soit utilisée à des fins d'activités illégales est devenu un problème urgent à résoudre. #香港 #金融犯罪 #Tether #USDT #监管难题

Conclusion:

Récemment, avec l'enlèvement d'un garçon de 3 ans dans la région de Tseung Kwan O à Hong Kong et l'utilisation de l'USDT émis par Tether dans de nombreuses transactions illégales, nous avons vu le côté obscur des monnaies numériques dans les activités criminelles. . Dans cette affaire d'enlèvement, les ravisseurs ont exigé le paiement d'une rançon en USDT, ce qui a non seulement mis en évidence la commodité de l'USDT dans les transactions illégales, mais a également révélé ses lacunes en matière de supervision. À l'échelle mondiale, depuis les rapports des Nations Unies jusqu'aux affaires bancaires clandestines découvertes par la police dans la province chinoise du Sichuan, l'USDT est devenu un outil à haut risque pour le blanchiment d'argent, la fraude et même le financement du terrorisme.

Face à ces défis, le renforcement de la coopération internationale, l’amélioration des technologies réglementaires et la formulation de lois et de réglementations plus strictes sont devenus le seul moyen de lutter contre les transactions illégales en monnaies numériques. Dans le même temps, l’éducation du public et la sensibilisation aux risques liés aux monnaies numériques sont tout aussi importantes. Ce n'est que grâce à des efforts multidimensionnels que nous pourrons freiner efficacement la circulation de l'USDT et d'autres monnaies numériques dans les activités financières illégales et protéger la sécurité sociale et la stabilité financière.