Tron, Tether et TRM ont gelé 26,4 millions de dollars liés à un syndicat européen de blanchiment de cryptomonnaies.
Les forces de l'ordre espagnoles, en collaboration avec les entreprises de blockchain Tron, Tether et TRM Labs, ont gelé 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies associés à une opération de blanchiment d'argent paneuropéenne. Cet effort faisait partie de l'Unité de lutte contre la criminalité financière T3, une initiative anti-crime lancée en août 2024 par ces trois entreprises de blockchain.
L'enquête a utilisé la surveillance policière pour identifier l'organisation criminelle. En utilisant les données de connaissance du client (KYC) des fournisseurs de services, l'Unité T3 a réussi à relier les portefeuilles cryptographiques à des activités illicites. Cette opération marque le plus grand gel coordonné à ce jour, s'ajoutant aux 126 millions de dollars gelés lors de la première année de l'unité.
Selon les rapports, un porte-parole de l'agence espagnole de la Guardia Civil a déclaré dans un communiqué de presse : « Cette organisation a déplacé des millions à travers les frontières, utilisant à la fois des espèces et des cryptos pour aider les groupes criminels à blanchir leurs bénéfices. »
Les mesures de sécurité de Tron auraient réduit le volume des activités illicites sur sa blockchain de 6 milliards de dollars. Selon TRM Labs, 49 % des activités illégales de Tron sont liées à des entités sanctionnées, tandis que 32 % sont associées à des fonds bloqués.
Les émetteurs de stablecoins ont des mécanismes intégrés pour bloquer les transactions liées à des activités illégales. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré dans le communiqué de presse que : « Cela doit servir d'avertissement clair aux criminels qui tentent de détourner Tether, ils seront attrapés. »
En novembre 2023, le département américain de la Justice a enquêté sur des escroqueries, Tether a gelé 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries de « pig butchering ».
"Avertissement : Ceci est à des fins d'information uniquement et n'est pas approuvé par Binance. Les investissements en cryptomonnaies sont volatils et peuvent entraîner des pertes. Faites vos propres recherches. Ce n'est pas un conseil financier."
#Tether #EuropeanSyndicate #TRM #BlockchainSecurity"
#CryptoNewss