Je suis impliqué dans le cercle des devises depuis de nombreuses années et j'ai vu divers cas de gel de cartes, petits et grands... Pour parler franchement, peu importe combien vous gagnez, l'argent de l'échange ne vous appartient pas, c'est à vous d'être en sécurité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques techniques pratiques de décongélation que j'ai résumées et les rassembler à l'avance au cas où.
J'ai déjà rencontré un ami. Parce qu'il avait reçu de l'argent noir d'un échange, tous les avoirs de son compte bancaire et de son compte de change ont été gelés. En fin de compte, il n'a eu d'autre choix que de rembourser plus de 300 000 yuans avant de pouvoir le débloquer. . #Tony柯 Par conséquent, il est très important de « prévenir les problèmes avant qu’ils ne surviennent ». Prêter attention à quelques points peut empêcher plus efficacement le gel de votre carte après avoir reçu de l'argent noir.
(1) Pour les transactions OTC, essayez de choisir une grande plateforme comme Binance. Ces plateformes disposent de meilleurs canaux de communication et de meilleures méthodes de contrôle des risques avec les agences de régulation et les forces de l'ordre du continent.
(2) Essayez de choisir une plateforme OTC qui prend en charge la stratégie de retrait T+1/T+2. Bien que vous ne puissiez pas retirer d’argent immédiatement après avoir vendu les pièces, cela réduit le risque de blanchiment d’argent via les transactions OTC.
(3) Évitez d'utiliser directement des transactions OTC en monnaie stable telles que l'USDT. Essayez d'utiliser des devises traditionnelles telles que BTC et ETH pour les transactions OTC.
(4) La carte bancaire utilisée pour les transactions OTC doit être une carte distincte qui n'est pas utilisée normalement et séparée de la carte de salaire. De cette manière, même si elle est gelée, cela n'affectera pas l'utilisation d'autres fonds. l'enquête, il est facile de clarifier le flux des fonds. #Tony柯
(5) Les cartes bancaires pour les transactions de gré à gré devraient essayer d'utiliser des cartes de banques locales, telles que les banques commerciales municipales et les banques commerciales rurales de divers endroits. Les grandes et moyennes banques par actions et les banques commerciales telles que la Banque de construction industrielle et paysanne de Chine ont des succursales dans tout le pays, de sorte que les forces de l'ordre peuvent les geler directement.
(6) N'effectuez pas de transactions fréquentes avec des commerçants fixes et n'effectuez pas de transactions fréquentes avec des utilisateurs fixes. Il est très dangereux pour un même utilisateur de réaliser plus de 3 achats indirects dans une journée, ou de revendre quelques heures après l'achat, et c'est fortement suspecté de blanchiment d'argent.
(7) Trouvez des commerçants OTC fiables pour les transactions. Essayez de prendre l'initiative de prendre les commandes des grands commerçants et des teneurs de marché, de passer moins de commandes et de toucher moins de commerçants dans les zones à problèmes. En fait, en tant qu’utilisateur ordinaire, il est difficile de dire quels commerçants sont fiables. Par exemple, un grand nombre d’amis qui effectuaient des transactions avec des commerçants ayant des taux de transaction élevés ont également vu leurs cartes gelées.
(8) Réduire la fréquence des retraits d'espèces et augmenter le montant des espèces.
(9) Après les transactions OTC, ne le transférez pas sur vos autres cartes bancaires pour éviter de contaminer d'autres fonds #Tony柯 Il est difficile de coopérer à l'enquête. Si vous avez un besoin urgent d’argent, vous pouvez retirer de l’argent via un distributeur automatique ou le dépenser en ligne.
(10) Essayez de choisir des jours ouvrables pour le retrait. Il est préférable de négocier pendant les heures normales de travail, comme les jours ouvrables, par exemple pour encaisser entre 9h et 21h.
(11) Ne transférez pas d’argent immédiatement après l’avoir reçu. Après avoir vendu l'USDT et l'avoir converti en RMB, ne le transférez pas immédiatement, conservez-le sur le compte pendant un certain temps.