Une femme qui avait planifié un programme de blanchiment de Bitcoin de 4,3 milliards de dollars arrêtée à Londres. ♀️🕵🏻♂️
Dans un développement récent qui met en lumière les dessous sombres de la criminalité liée aux cryptomonnaies, Jian Wen, un résident de Londres, a été reconnu coupable du blanchiment de plus de 4,3 milliards de dollars en bitcoins. Ce qui semblait initialement être une tentative de se faire passer pour un homme d'affaires légitime s'est avéré être un stratagème sophistiqué, aboutissant à la condamnation de Wen pour avoir canalisé des fonds illicites vers des actifs physiques tels que des propriétés et des bijoux de plusieurs millions de dollars.
Cette condamnation fait suite à une enquête méticuleuse de cinq ans menée par la police métropolitaine de Londres, démontrant un engagement inébranlable dans la lutte contre les délits financiers impliquant les crypto-monnaies. Malgré ses tentatives pour échapper à la détection, les activités financières suspectes de Wen ont finalement déclenché des signaux d'alarme, en particulier lors de ses tentatives d'achat de propriétés de grande valeur à Londres.
L'enquête, qui a nécessité un travail de détective approfondi et l'examen de près de 48 appareils électroniques, a souligné les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées pour retrouver et poursuivre les crimes impliquant les monnaies numériques. Les documents et fichiers traduits du chinois mandarin ont joué un rôle crucial dans la constitution du dossier contre Wen, soulignant la nature mondiale des crimes liés aux cryptomonnaies.
Suite à sa condamnation, les autorités ont saisi les actifs de Wen, y compris les bitcoins, et ont ouvert une enquête de recouvrement. Une décision de la Haute Cour a accordé au Crown Prosecution Service (CPS) une ordonnance de gel des bitcoins saisis, signalant les répercussions juridiques qui attendent les personnes impliquées dans des infractions liées aux cryptomonnaies.
Andrew Penhale, procureur en chef du CPS, a souligné la tendance croissante des criminels à utiliser les crypto-monnaies pour masquer et déplacer des fonds illicites. Cette affaire nous rappelle brutalement la nécessité d’une vigilance et d’une collaboration continues entre les forces de l’ordre pour lutter contre l’utilisation abusive des crypto-monnaies dans des activités criminelles.
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