Binance doit « quitter complètement » les États-Unis alors qu'elle met fin à une enquête criminelle de plusieurs années
Le règlement de 4,3 milliards de dollars constitue l’une des sanctions les plus importantes imposées aux entreprises dans l’histoire des États-Unis, selon le ministère de la Justice.
Binance quittera le marché américain et paiera 4,3 milliards de dollars – l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis – pour régler les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Justice.
La sortie et la sanction sont le résultat d'une enquête criminelle de plusieurs années sur l'entreprise et ses dirigeants. Le PDG Changpeng Zhao a également démissionné après avoir plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et accepté de payer une amende distincte de 50 millions de dollars.
Le règlement interdit également à Zhao toute implication présente ou future dans l'entreprise pendant au moins trois ans, selon les termes de l'accord de plaidoyer.
Les accusations indiquent que Binance s'est concentrée sur les bénéfices plutôt que sur la conformité légale, au service des clients américains sans contrôles appropriés. Cela a permis aux fonds liés au terrorisme, au piratage informatique et à d’autres crimes de circuler via Binance sans être détectés.
Binance n'a pas non plus réussi à arrêter plus de 898 millions de dollars d'échanges illégaux entre les utilisateurs américains et ceux de pays sanctionnés comme l'Iran, selon le DOJ. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Binance a perdu plus de 2,5 milliards de dollars et payé une amende pénale de 1,8 milliard de dollars. Le plaidoyer individuel de Zhao concerne l'absence de contrôles anti-blanchiment d'argent au niveau de la bourse et les violations de la loi sur le secret bancaire, un peu comme les accusations pour lesquelles le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a plaidé coupable au début de l'année dernière. Hayes a payé une amende pénale de 10 millions de dollars et a évité la prison, condamné à la place à deux ans de probation.
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