Le 15 mars 2023, Ho Wan Kwok, également connu sous le nom de « Miles Guo », a été arrêté à New York pour son implication présumée dans un complot frauduleux d'un milliard de dollars.
Le procureur américain pour le district sud de New York, Damian Williams, et Michael J. Driscoll, directeur adjoint chargé du bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation (FBI), ont annoncé la levée des scellés d'un dossier de douze chefs d'accusation. acte d'accusation accusant Ho Wan Kwok et Kin Ming Je, également connu sous le nom de William Je, de diverses accusations telles que fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, fraude bancaire et blanchiment d'argent.
Selon les accusations portées dans l’acte d’accusation, Ho Wan Kwok, ainsi que Kin Ming Je, ont sollicité des investissements dans diverses entités et programmes au moyen de fausses déclarations et représentations auprès de centaines de milliers d’abonnés en ligne de Kwok. L'acte d'accusation affirme que Kwok et Je ont détourné des centaines de millions de dollars de fonds obtenus frauduleusement au cours de leur complot.
Les accusations allèguent également que Kwok a menti à ses victimes et leur a promis des rendements démesurés si elles investissaient ou fournissaient de l'argent à GTV, à sa soi-disant Himalaya Farm Alliance, à G|CLUBS et à Himalaya Exchange. Kwok est en outre accusé d’avoir blanchi des centaines de millions de fonds volés pour dissimuler les activités illégales du complot et poursuivre les opérations de fraude.
Kwok et ses complices sont accusés d'avoir obtenu plus de 262 millions de dollars de fonds de victimes via l'Himalaya Exchange, qui prétend être un « écosystème » de crypto-monnaie. L'échange comprenait une pièce stable appelée Himalaya Dollar (HDO) et une pièce de trading appelée Himalaya Coin (HCN). Kwok a vanté les perspectives et la valorisation de la bourse sur les réseaux sociaux, déclarant faussement que HCN était soutenu par 20 % d’or et promettant d’indemniser quiconque perdrait de l’argent.
L’offre initiale de pièces de monnaie de HCN et HDO a eu lieu vers le 1er novembre 2021. La valeur de HCN a grimpé de 26 900 % en deux semaines, atteignant une valeur totale d’environ 27 milliards de dollars. L'associé de Kwok, JE, a faussement affirmé aux médias qu'une Ferrari de 3,5 millions d'euros avait été achetée via l'Himalaya Exchange, mais en réalité, un employé d'Himalaya Exchange a envoyé au courtier Ferrari un virement bancaire international pour couvrir le coût, tout en créant la fausse apparence que l'achat a été effectué en utilisant HDO pour promouvoir l'échange.
M. Williams a annoncé que le gouvernement américain a saisi environ 634 millions de dollars sur 21 comptes bancaires différents entre septembre 2022 et mars 2023. Ces 634 millions de dollars constituent le produit de la fraude présumée de Kwok, que le gouvernement cherchera à confisquer. Aujourd’hui, les forces de l’ordre ont également saisi des actifs achetés grâce au produit de la fraude présumée de Kwok, notamment une Lamborghini Aventador SVJ Roads.
Kwok a été arrêté le 15 mars 2023 et sera présenté au tribunal. En revanche, Kin Ming Je, qui est le financier de Kwok, est actuellement en liberté.
Cet article a été republié depuis azcoinnews.com