Selon Odaily, la semaine dernière, le procureur général des États-Unis, Merrick B. Garland, a annoncé à Washington que la TD Bank, l'une des plus grandes institutions financières des États-Unis, avait plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de complot en vue de violer le Bank Secrecy Act et de blanchiment d'argent. Garland a confirmé dans un communiqué que la TD Bank avait accepté de payer une amende pénale de 1,8 milliard de dollars, ainsi que des mesures d'application civile, portant le total des sanctions à environ 3 milliards de dollars. Il a souligné que cette résolution comprend la plus grosse amende jamais imposée en vertu du Bank Secrecy Act et marque la première fois que le ministère de la Justice impose des amendes quotidiennes à une banque. La TD Bank est la plus grande banque de l'histoire des États-Unis à admettre avoir violé le Bank Secrecy Act et la première à reconnaître une conspiration en vue de blanchir de l'argent. Le ministère de la Justice a souligné les manquements de la banque en matière de conformité, qui ont créé un environnement propice à la criminalité financière généralisée.