Selon Foresight News, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, et le FBI ont accusé Idin Dalpour de fraude électronique liée à une stratagème de Ponzi sur plusieurs années qui a fraudé Idin d'au moins 43 millions de dollars. Dalpour a passé les quatre dernières années à inciter ses victimes à investir dans une entreprise hôtelière de Las Vegas et une entreprise de trading de cryptomonnaies en utilisant de fausses promesses de rendements élevés. Il a affirmé avoir acheté des crypto-monnaies en gros et les avoir vendues à des investisseurs particuliers dans un but lucratif.