Selon Odaily, le bureau de la sécurité publique de la ville de Lanzhou a récemment mené une opération interprovinciale pour démanteler un gang criminel impliqué dans le blanchiment d'argent et la fraude utilisant la monnaie virtuelle. L'opération a conduit à l'arrestation de 15 suspects et à la résolution de 15 cas.
Dans l'un des cas, une victime, Mme Liao, a été trompée par une connaissance en ligne qui prétendait être un officier militaire. L'« officier » l'a persuadée d'ouvrir un compte d'investissement avec la promesse de rendements élevés. Mme Liao a transféré 150 000 yuans à titre de « frais d'ouverture de compte » sur le compte de son amie. Après avoir vu l'ami de l'« officier » gérer le compte et gagner beaucoup d'argent, Mme Liao a retiré 1 million de yuans le 1er mai et l'a converti en pièces U pour l'investir. Elle a ajouté 1 million de yuans supplémentaires le 3 mai, pour découvrir plus tard qu'elle ne pouvait pas retirer les fonds.
Les enquêtes préliminaires ont révélé qu'il s'agissait d'une nouvelle forme de fraude aux réseaux de télécommunications. Le gang de fraudeurs a contacté des victimes potentielles via des plateformes sociales et des sites de rencontres, a établi la confiance, puis a utilisé la manipulation émotionnelle et la tentation d'investir pour inciter les victimes à s'inscrire sur la plateforme numérique virtuelle désignée et à utiliser la monnaie virtuelle pour se recharger.
Le gang de fraudeurs a blanchi les pièces U reçues via des transactions sur des plateformes de monnaie virtuelle, les convertissant en d'autres formes de fonds ou de devises. Le processus peut impliquer plusieurs comptes et plateformes de trading pour dissimuler les flux de fonds et échapper au suivi de la police. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête plus approfondie.