Un juge ordonne aux premiers investisseurs de Bitcoin de rendre des clés d'une valeur de 124 millions de dollars, soulignant l'augmentation des cas d'évasion fiscale dans le domaine des crypto-monnaies.
Un résident du Texas fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale d'un million de dollars, suite à une démarche légale visant à accéder à ses actifs cryptographiques et à ses clés privées.
Le gouvernement américain cible la fraude fiscale liée aux crypto-monnaies, obligeant Ahlgren à divulguer ses clés privées après avoir dissimulé ses bénéfices en Bitcoin.
Selon Bloomberg, un des premiers investisseurs en Bitcoin a été sommé par un juge fédéral de remettre des clés de chiffrement qui pourraient débloquer environ 124 millions de dollars en Bitcoin. Cette action s'inscrit dans le cadre de la poursuite plus vaste du gouvernement américain des actifs numériques associés à l'évasion fiscale.
Le citoyen texan Richard Ahlgren a été ordonné par le juge de district américain Robert Pitman, lundi, de révéler toutes les clés privées et d'identifier tous les portefeuilles matériels ou autres dispositifs qu'il utilise pour stocker ses actifs en cryptomonnaie. L'affaire souligne l'importance croissante de la cryptomonnaie dans les litiges juridiques et les affaires fiscales.
Ordonnance du Tribunal et Restrictions
En plus de fournir l'accès à ses clés privées, Ahlgren et ses associés sont interdits de transférer ou de cacher des actifs numériques sans approbation préalable du tribunal. L'ordonnance permet l'utilisation de fonds strictement pour « les dépenses mensuelles normales de subsistance », ajoutant une couche supplémentaire de contrôle sur les activités financières de l'investisseur. Ce mouvement juridique fait suite à la condamnation d'Ahlgren en décembre 2024 pour évasion fiscale, avec l'objectif de récupérer environ 1 million de dollars en restitution.
Le Ministère de la Justice (DOJ) avait précédemment accusé Ahlgren d'avoir délibérément gonflé ses gains en capital et dissimulé ses transactions en Bitcoin. De plus, les procureurs fédéraux l'ont accusé d'utiliser des techniques avancées pour obscurcir ses transactions en crypto, y compris plusieurs portefeuilles, des transferts en personne et des mélangeurs pour dissimuler ses gains.
Le Contexte de l'Affaire
Lorsque le prix du Bitcoin était d'environ 465 $ en 2015, Ahlgren en a acheté environ 1 366. Lorsque le prix du Bitcoin a grimpé à 5 800 $ en 2017, Ahlgren a vendu environ la moitié de ses avoirs pour 3,7 millions de dollars. Ahlgren, cependant, a réduit les gains en capital déclarés dans sa déclaration de revenus de 2017 en mal déclarant le coût de base du Bitcoin. De plus, il a évité de payer des impôts sur plus de 1 million de dollars de profits en vendant plus de Bitcoin entre 2018 et 2019, mais a négligé de divulguer ces ventes sur ses formulaires fiscaux.
