L'Unité de lutte contre la criminalité financière T3, une collaboration entre la blockchain Tron, l'émetteur de stablecoin Tether et la société d'intelligence blockchain TRM Labs, a déclaré avoir gelé un total de 100 millions de USDT de Tether utilisés par des acteurs illicites depuis la formation de l'unité en septembre.
L'entreprise a analysé des millions de transactions couvrant cinq continents, surveillant un volume total dépassant 3 milliards de USDT, le plus grand stablecoin, a déclaré T3 dans un communiqué.
T3 implique TRM Labs utilisant ses outils d'intelligence blockchain et de surveillance pour aider Tron et Tether à identifier et geler les USDT liés à des activités illicites. Il y a près de 60 milliards de dollars en USDT émis sur la blockchain Tron, le plus grand volume derrière Ethereum, qui a juste un peu plus de 75 milliards.
Le blanchiment d'argent en tant que service — où des acteurs malveillants engagent des entités sur le dark web pour nettoyer des fonds illicites — est la plus grande source de fonds gelés, a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs. Les escroqueries d'investissement, les drogues illicites, le financement du terrorisme, les escroqueries de chantage, les piratages, les exploits et même la criminalité violente ont également été des cibles, a-t-il déclaré dans une interview avec CoinDesk.
"La blockchain est un mauvais endroit pour faire du blanchiment d'argent parce qu'elle est si transparente. Nous pouvons confirmer les rapports des victimes sur une blockchain publique et même identifier d'autres victimes, un niveau de compréhension qui n'est tout simplement pas possible avec la finance traditionnelle," a déclaré Janczewski.
Autant que 3 millions de USDT gelés avaient des liens avec la Corée du Nord, qui a été active dans sa tentative d'infiltrer des projets cryptographiques afin de collecter des fonds pour le régime de leadership du pays, a déclaré T3. Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé en décembre qu'il avait fermé un réseau de blanchiment d'argent de la Corée du Nord.
"En fin de compte, nous espérons qu'à travers nos efforts, non seulement les victimes récupéreront leurs fonds, mais que les acteurs malveillants réfléchiront à deux fois avant de s'engager dans des activités illicites sur des blockchains comme Tron," a déclaré Janczewski.