Ne sous-estimez pas le trading de cryptomonnaies ! Faites attention aux "U noirs" qui pourraient vous nuire !

Lors des transactions, faites particulièrement attention aux "U noirs", car si vous tombez sur ces U douteux, votre compte bancaire ou votre compte d'échange pourrait être gelé. À ce sujet, vous vous demandez peut-être quels U sont considérés comme des "U noirs" ?

Aujourd'hui, parlons des origines de ces U noirs, tout en vous informant sur la nécessité d'éviter les pièges.

Tout d'abord, certaines plateformes d'échange collaborent secrètement avec des sites de jeux d'argent pour permettre aux parieurs d'échanger des USDT (c'est-à-dire des U). Ces USDT proviennent généralement du jeu, d'où leur nom de "U noirs". Certaines plateformes OTC (transactions de gré à gré) participent également à cette pratique, mais elles ne réalisent pas que cela pourrait enfreindre la loi pénale, et elles pourraient se retrouver dans des ennuis, potentiellement accusées de "complicité dans des activités criminelles".

Parlons maintenant des plateformes de jeux d'argent en ligne, qui deviennent de plus en plus rusées. Pour échapper à la réglementation, elles échangent des jetons en RMB contre des USDT afin d'éviter d'être traquées. Si vous souhaitez participer à des jeux d'argent, vous devez d'abord charger des U ! Mais ces fonds illégaux finiront par circuler dans certaines plateformes d'échange désignées. Une fois que cette plateforme de jeu est auditée, tous les U ayant des transactions avec ces adresses de portefeuille suspectes seront considérés comme des "U noirs". Si la police enquête et découvre que votre compte a déjà été en contact avec ces adresses, votre compte d'échange pourrait être considéré comme un compte impliqué, entraînant son gel, avec des conséquences désastreuses.

Une autre situation est celle où les escrocs ont réussi à frauder, comment blanchir les fonds volés ? La réponse est : échanger de l'argent sale contre des U via des plateformes d'échange. Cela signifie que des U originellement propres peuvent devenir des U noirs. Les escrocs pourraient blanchir ces U à travers plusieurs transactions et les récupérer, et ces U noirs circuleront également entre ceux ayant des transactions avec eux. Si vous faites accidentellement une transaction avec ces escrocs, votre compte pourrait attirer l'attention des forces de l'ordre, et un avis de gel vous parviendra.

Ainsi, lors du trading de cryptomonnaies, en plus de faire attention à ne pas recevoir d'argent sale, il est crucial de rester vigilant quant à la réception de "U noirs". Pour savoir comment éviter les "U noirs" et garantir une sortie de fonds sécurisée, consultez la page d'accueil pour des réponses.