La police de Hanoï a arrêté un schéma de fraude cryptographique, sauvant des centaines de personnes de la perte de millions dans un investissement QFS fictif.
Million Smiles a trompé les investisseurs avec des promesses de richesse cryptographique sans garantie, exploitant des croyances culturelles pour attirer des victimes.
Les autorités vietnamiennes intensifient leurs efforts contre la fraude cryptographique alors que les escroqueries se répandent à travers l'Asie du Sud-Est.
La police de Hanoï a récemment déjoué un schéma frauduleux de cryptomonnaie élaboré qui a escroqué des centaines de citoyens vietnamiens. L'opération frauduleuse, orchestrée par Million Smiles, une entreprise promouvant une cryptomonnaie fictive appelée QFS, avait déjà escroqué 30 milliards de dong vietnamiens (environ 1,17 million de dollars). L'entreprise visait à la fois des particuliers et des entreprises, les trompant avec des promesses de rendements énormes et un écosystème financier exclusif.
Pratiques trompeuses et fausses promesses
Million Smiles a attiré des victimes grâce à des tactiques de marketing trompeuses, affirmant que son token QFS était lié à des trésors ancestraux et à la richesse spirituelle. L'entreprise a induit les investisseurs en erreur en promettant l'accès à un système financier ne nécessitant ni garantie ni intérêt. Elle a également faussement prétendu que posséder QFS pouvait sécuriser un financement commercial. En conséquence, l'entreprise a facturé aux investisseurs individuels jusqu'à 5 millions de dong (190 dollars) et aux entreprises jusqu'à 39 millions de dong (1 350 dollars).
L'opération de fraude avait atteint un stade critique lorsque la police a intercepté une réunion prévue pour 300 victimes potentielles. Les autorités ont perquisitionné le siège de Million Smiles, saisissant des ordinateurs, des documents et des supports promotionnels. Les enquêtes ont révélé que QFS était un actif fictif et n'avait aucune reconnaissance légale au Vietnam.
Plans d'expansion et ciblage des zones vulnérables
Million Smiles avait prévu d'étendre ses opérations en tenant une grande conférence le 24 décembre 2024, à Hanoï. Le schéma visait à promouvoir davantage QFS, ciblant plus d'individus et d'entreprises. La plupart des victimes provenaient de zones rurales comme Yen Bai, où l'entreprise exploitait des croyances culturelles. De plus, Million Smiles a créé une illusion de crédibilité en louant des villas luxueuses et en organisant des événements de haut niveau.
Les autorités intensifient désormais leurs efforts pour lutter contre la tendance croissante de la fraude liée aux cryptomonnaies au Vietnam. L'escroquerie Million Smiles fait suite à une répression plus large des schémas cryptographiques illégaux en Asie du Sud-Est. Au cours des derniers mois, les autorités vietnamiennes ont arrêté plusieurs personnes impliquées dans des opérations frauduleuses similaires. De plus, elles ont émis des avertissements publics, exhortant les citoyens à rester vigilants lorsqu'ils traitent avec des monnaies virtuelles.
Préoccupations croissantes en Asie du Sud-Est
L'affaire Million Smiles fait partie d'un effort pour lutter contre la fraude cryptographique en Asie du Sud-Est. Dans des pays voisins comme l'Inde, des milliers de citoyens sont tombés victimes d'escroqueries similaires. Ces schémas piègent souvent des individus dans des situations de travail forcé, où ils sont contraints de participer à des escroqueries et à des fraudes en ligne.
Les autorités au Vietnam et en Inde collaborent pour sauver les victimes et prévenir d'autres exploitations. Les autorités exhortent le public à vérifier minutieusement tout investissement impliquant des cryptomonnaies pour éviter de tomber victime de schémas trompeurs.