Dans le trading de cryptomonnaies, la sécurité est certainement la préoccupation principale de chaque investisseur, surtout lors des transactions USDT, et savoir comment éviter de tomber sur des commerçants de "black U" devient donc une priorité.
Aujourd'hui, je vais partager quelques astuces pratiques pour aider à identifier les commerçants illégaux potentiels et garantir la sécurité des fonds.
1. Retracez l'origine des USDT, vérifiez l'historique de la blockchain.
Utiliser un explorateur de blockchain (comme Etherscan, Tronscan) pour suivre le flux des USDT du commerçant peut vous aider à identifier les transactions suspectes. Si l'adresse du portefeuille du commerçant montre des transferts fréquents de grosses sommes ou des fonds provenant d'adresses suspectes, ces USDT pourraient être du "black U". Soyez particulièrement vigilant avec les commerçants qui effectuent des transferts via plusieurs adresses.
2. Des fluctuations de prix trop importantes ? Méfiez-vous du black U.
Le prix normal des USDT devrait être proche du marché mondial. Si le prix proposé par le commerçant est inférieur de plus de 5% au prix du marché sans justification de changements raisonnables, cela pourrait être un signal de "black U". Les commerçants black U proposent souvent des prix bas ou des offres extrêmes pour attirer les transactions, ce qui peut cacher des activités illégales comme le blanchiment d'argent.
3. KYC non conforme, méthodes de transaction anormales.
Les commerçants réguliers exigent généralement une KYC (vérification d'identité) pour assurer la conformité des transactions. Si un commerçant ne demande pas de vérification d'identité, permet des transactions anonymes, ou utilise des méthodes de paiement non réglementées (comme des portefeuilles personnels, des transactions P2P), il est très probable qu'il s'agisse de "black U". N'oubliez pas, les commerçants non conformes sont souvent à l'origine des risques.
4. L'enquête sur l'arrière-plan du commerçant est indispensable.
Avant de choisir un commerçant, il est conseillé de consulter les retours sur les réseaux sociaux ou les forums communautaires (comme Reddit, Twitter, Telegram). Si les informations sur le commerçant ne sont pas claires ou s'il n'y a pas de commentaires positifs, cela pourrait être un point de risque. Les commerçants réguliers fournissent toujours des coordonnées claires et des informations de fond.
5. Des commissions élevées et des promesses de zéro risque sont des signaux d'escroquerie.
Certains commerçants black U peuvent attirer les investisseurs en promettant des "rendements élevés" et "zéro risque". N'oubliez pas que tout "rendement élevé" doit être soutenu par un modèle commercial conforme ; sinon, cela signifie souvent qu'il s'agit d'une escroquerie. Lorsque vous investissez, ne croyez pas aux promesses sans fondement.
6. Test de transaction inversée, vérifiez la fiabilité du commerçant.
Si vous soupçonnez qu'un commerçant utilise le black U pour effectuer des transactions, vous pouvez d'abord acheter des USDT par d'autres canaux réguliers, puis comparer avec les prix du commerçant. Si vous constatez que le prix du commerçant est anormal, ou si des problèmes surviennent pendant la transaction, soyez prudent. De plus, décomposez les grosses transactions en petites pour tester la capacité de traitement du commerçant, et arrêtez immédiatement la transaction en cas d'anomalie.
7. Faites attention à la version des USDT, évitez les monnaies instables.
Lors du choix d'un commerçant, faites également attention à la version des USDT qu'ils proposent (comme TRC-20 ou ERC-20). Certains commerçants malveillants peuvent utiliser des versions peu courantes et offrir des méthodes d'échange instables, rendant les fonds difficiles à transférer. Assurez-vous que les USDT fournis par le commerçant sont des versions mainstream et peuvent circuler de manière stable.