Selon des informations locales, le ministre de la Justice du Monténégro a signé une ordonnance d'extradition du fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, vers les États-Unis, rejetant la demande d'extradition de la Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes accusent Kwon de tromper les investisseurs et de cacher des actifs.
Cette décision fait suite à une décision de la Cour suprême du Monténégro, qui a confirmé que les conditions légales d'extradition étaient remplies.
Do Kwon sera jugé aux États-Unis
L'extradition vers les États-Unis était probable après que le tribunal du Monténégro a rejeté l'appel de Do Kwon contre l'extradition, invoquant des vices juridiques dans son cas.
Bien qu'aucune date d'extradition n'ait encore été fixée, Kwon fera probablement face à un procès similaire à celui de Sam Bankman-Fried. Le fondateur de FTX purge actuellement une peine de 25 ans de prison et a également été extradé des Bahamas. Cependant, son extradition a été beaucoup moins compliquée que celle de Kwon.
Tenant compte de la décision de la Cour suprême, le ministère de la Justice a examiné tous les faits et circonstances et évalué des critères tels que la gravité des crimes, le lieu où ils se sont produits, la nationalité de la personne recherchée, ainsi que d'autres circonstances. Sur cette base, il a été conclu que la majorité des critères stipulés par la loi favorisent la demande d'extradition par les autorités compétentes des États-Unis, a indiqué le ministère de la Justice dans son communiqué.
Le fondateur de Terraform Labs fait l’objet d’une enquête aux États-Unis et en Corée du Sud pour son rôle dans un effondrement majeur des cryptomonnaies en mai 2022.
À cette époque, l’effondrement de TerraUSD et Luna a effacé 40 milliards de dollars du marché de la cryptographie et déclenché une crise financière généralisée, entraînant la faillite de plusieurs entreprises du secteur.
De plus, les autorités affirment que Kwon a induit les investisseurs en erreur et soupçonnent qu'il a caché des actifs importants. En mars 2023, Kwon et son partenaire commercial, Han Chong Jun, ont été arrêtés à l'aéroport de Podgorica au Monténégro alors qu'ils tentaient de monter à bord d'un vol à destination de Dubaï en utilisant de faux passeports.
Kwon a été condamné à quatre mois de prison au Monténégro. Cependant, il est actuellement détenu au centre d'accueil pour étrangers de Spuž.
Règlement historique avec la SEC
En juin 2024, Terraform Labs a conclu un accord historique avec la SEC, acceptant de payer 4,47 milliards de dollars de pénalités. Le règlement comprenait 3,6 milliards de dollars d'amendes de restitution, une amende civile de 420 millions de dollars et 467 millions de dollars d'intérêts avant jugement.
De plus, Kwon a été personnellement condamné à payer plus de 200 millions de dollars, dont 110 millions de dollars de dédommagement, 80 millions de dollars de sanctions civiles et 14,3 millions de dollars d'intérêts.
Des controverses ont également éclaté autour des prétendues relations politiques de Kwon au Monténégro. Des informations suggèrent qu'il pourrait avoir des liens financiers avec des personnalités politiques locales, notamment Milojko Spajic, chef du parti Europe Now.
Dans l’ensemble, ces liens ont suscité des inquiétudes quant à une éventuelle ingérence dans le processus d’extradition. En 2023, le Premier ministre du Monténégro a demandé une enquête sur ces allégations, ajoutant encore un autre niveau de complexité à l'affaire.
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