Liste noire pour fraude, beaucoup de gens l'appellent gestion totale contre totale, ce qui n'est pas tout à fait précis, la formation de cette liste est essentiellement due à l'entrée de fonds liés à des affaires dans votre compte, même après levée, il y aura des séquelles, beaucoup de gens vont commencer à critiquer en disant qu'ils ont eu leur carte gelée plusieurs fois, n'ont jamais reçu de preuves directes, comment dire alors ?
Je vous dis que les informations concernant votre carte dans les affaires sont présentes plus de 5 fois sur la plateforme anti-fraude (plusieurs arrêts de paiement comptent aussi), et cela vous mettra sur cette liste de contrôle, c'est une gestion conjointe fournie par le département d'oncle et le département général de la banque. Et la liste de lutte contre le blanchiment d'argent n'est pas la même que cette liste d'affaires, vous avez déclenché des alertes internes à la banque, ce qui a activé des transactions suspectes, les modèles de règles de surveillance suspectes continuent d'être améliorés dans diverses institutions financières, mais l'analyse des transactions suspectes comme moyen d'enquête postérieure ne peut souvent pas identifier et gérer précisément les risques, tout comme l'analyse de la source de financement des transactions suspectes, souvent en raison de l'impossibilité d'obtenir des informations valides et d'erreurs d'analyse, cela entraîne un grand nombre de faux rapports, de rapports manquants et de soumissions défensives.
C'est pourquoi beaucoup de transactions rapides, de dispersions et de centralisations, de centralisations et de dispersions, et de petites transactions avant d'entrer de grosses sommes, conduisent à ce que vous soyez soumis à la gestion des risques bancaires.
En ce qui concerne ces choses, avez-vous déclenché certains comportements inappropriés ? Par exemple, des commerçants de crypto-monnaies, ou participer à des jeux d'argent en ligne, les gens ordinaires ont simplement besoin de mener une vie et un travail normaux, et ne déclencheront pas ces contrôles.
Donc, ceux qui font du bruit dans les institutions bancaires, à l'exception d'une très petite partie qui a été touchée par erreur, n'ont certainement pas les mains propres.
