La méthode de sanction pour la fraude par réseau de télécommunications et d'autres infractions connexes, qui entrera en vigueur le 1er décembre, a été expliquée. Quelles sont les bonnes nouvelles pour les personnes dans ce cercle ? Je vais tout vous expliquer, mais il y a encore quelques points qui ne sont pas clairs. Cependant, mon avis n'est pas si important.

Il y a un total de 18 articles, les règles sont très détaillées, et pour ceux qui ont été injustement touchés dans le secteur des crypto-monnaies, c'est un avantage absolu.

Les personnes sanctionnées sont déterminées : celles qui ont commis des infractions telles que l'aide à l'infraction, la fraude en ligne, la perturbation de la gestion des cartes de crédit (location, prêt, vente), l'invasion de la vie privée des citoyens, le blanchiment et la dissimulation des produits criminels et qui ont été condamnées pénalement, c'est-à-dire celles qui ont été jugées par un tribunal populaire, seront ajoutées à la liste des personnes sanctionnées.

La deuxième méthode est la reconnaissance par un organe de police à un niveau municipal ou supérieur :

La vente, la location, le prêt de cartes téléphoniques, de cartes IoT, de téléphones fixes, de lignes de télécommunications, de ports de SMS, de comptes bancaires, de comptes de paiement, de portefeuilles numériques, de comptes Internet, de noms de domaine, d'adresses IP, etc. de plus de trois (ou) éléments, ou fournir une aide pour la vérification d'identité desdites cartes, comptes ou identifiants, ou usurper l'identité d'autrui pour plus de trois (ou) identifiants. Après examen et rapport, cela peut être classé comme une personne sanctionnée.

Si vous êtes une entreprise, alors le représentant légal ou le gestionnaire effectif peut être sanctionné.

Les mesures de sanction comprennent des sanctions financières, des sanctions pour fraude par réseau de télécommunications et des sanctions de crédit.

Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifient ces sanctions :

Les sanctions comprennent l'interdiction d'ouvrir un nouveau compte bancaire, la fermeture de toutes les fonctionnalités de cartes bancaires non en agence, d'Alipay, de WeChat, l'interdiction de prêts immobiliers et automobiles, la suspension de votre carte de téléphone, de votre large bande, de votre réseau, etc., vous ne pouvez en avoir qu'une seule (ou) et vous ne pouvez pas quitter le pays (contrôle frontalier), l'ouverture d'une entreprise et la gestion de comptes d'entreprise, même la gestion des finances bancaires sera restreinte. L'autorité compétente fournira les informations de la personne sanctionnée au Centre de crédit de la Banque populaire de Chine, qui les intégrera dans la base de données d'informations de crédit financier.

Cependant, après trois ans de recherche, j'ai découvert que les sanctions de crédit ici ne sont pas celles que nous appelons le système de crédit, mais les annonces de crédit dans la "plateforme nationale de partage d'informations de crédit". Les sanctions de crédit ici se réfèrent à celles gérées par la Commission nationale de développement et de réforme et le Centre de crédit de la Banque populaire de Chine, qui a été mise en service en 2015. Elle a principalement pour but de collecter des informations publiques de crédit, y compris des informations de base, des informations de sanctions administratives, des informations de licences administratives, des informations de listes rouges et noires, etc., et n'a aucun rapport avec les informations de crédit que nous mentionnons, elle ressemble à ceci :

Et maintenant, il existe des dispositions légales claires qui sont intégrées par le Centre de crédit de la Banque populaire de Chine dans la base de données d'informations de crédit financier.

Cela signifie qu'il y a une loi à suivre. Si vos informations sont téléchargées dans cette base de données après une sanction, vous pourrez bien sûr retrouver la source lors de votre appel.

La bonne nouvelle est que des sanctions graduées sont mises en œuvre, ce qui signifie que vous ne serez pas directement sanctionné pendant cinq ans. Après avoir été condamné par un tribunal, la période de sanction est de trois ans.

Vous n'avez pas été condamné par un tribunal, mais seulement reconnu par une autorité compétente, alors la sanction dure deux ans. Il convient de noter que si vous êtes allé en prison, le début de la sanction est calculé à partir du moment de votre libération.

Si vous n'avez pas été incarcéré, les mesures de probation, etc., sont calculées à partir du moment de la reconnaissance.

Le processus de sanction est le suivant : le ministère de la Sécurité publique transmet au niveau national les formulaires de rapport de sanction conjointe fournis par les organes de police locaux à la Commission nationale de développement et de réforme, au Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et à la Banque populaire de Chine.

Ici, trois départements ont vos informations. C'est ici que l'origine des sanctions est totale. Ce que disent les avocats sur le contrôle total est en fait incorrect.

Comparé à avant, où vous ne pouviez même pas trouver la personne qui vous a sanctionné, cette loi est très détaillée. Après une sanction, l'autorité compétente déterminée vous informera par écrit (par courrier) des motifs de la sanction, de la durée de la sanction, des mesures de sanction et de vos droits d'appel.

C'est très pratique maintenant. Avant, vous pouviez passer deux ou trois ans à chercher qui vous a sanctionné. Même si vous trouvez la personne, elle ne l'admet pas, et vous n'avez pas de recours.

Bien sûr, ceux qui ont des objections peuvent faire appel. L'autorité compétente, après avoir reçu l'appel, doit informer l'appelant en une seule fois des documents requis dans un délai de trois jours ouvrables et doit compléter la vérification dans les quinze jours ouvrables suivant la réception des documents, en donnant un retour écrit sur les résultats de la vérification, et expliquer les raisons si la mesure de sanction n'est pas levée.

Pendant la période de sanction, les personnes sanctionnées peuvent demander à conserver une carte téléphonique non impliquée dans l'affaire dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la notification de sanction de l'organe de police.

Il est certain que ces deux points peuvent être vérifiés, dans tous les documents, ce qui doit être fait signifie que c'est obligatoire.

Les mesures de sanction de crédit doivent être mises en œuvre par les moyens suivants :

(1) Inclure les personnes sanctionnées dans la liste des sujets gravement non fiables en matière de "fraude par réseau de télécommunications", à partager sur la plateforme nationale de partage d'informations de crédit, et publier les informations sur les sujets gravement non fiables sur le site "Crédit Chine";

(2) Inclure les informations des personnes sanctionnées dans la base de données d'informations de crédit financier.

Comparé à avant où les commerçants de crypto-monnaies étaient touchés par des sanctions, les petits investisseurs qui vendaient des U, après avoir été sanctionnés, ne savaient pas où faire appel ni quels documents préparer. Maintenant, avec des lois claires, le coût en temps a été considérablement réduit.

Les personnes sanctionnées qui contestent la sanction ou dont les mesures de sanction sont arrivées à expiration sans être levées peuvent faire appel auprès de l'organe de police qui a prononcé la sanction par voie directe, téléphonique ou écrite. Après réception de l'appel, l'organe de police doit informer l'appelant, dans un délai de trois jours ouvrables, des documents nécessaires à fournir et doit compléter la vérification dans les quinze jours ouvrables suivant la réception des documents, en fournissant un retour écrit à l'appelant sur les résultats de la vérification, en expliquant les raisons si la mesure de sanction n'est pas levée.

Après réception et examen des documents par l'autorité compétente, ils seront signalés immédiatement, et la levée peut être effectuée dans les dix jours au plus tôt.

Après la levée de la sanction de crédit, la Commission nationale de développement et de réforme et le Centre de crédit de la Banque populaire de Chine doivent, conformément aux règlements pertinents, retirer rapidement les informations pertinentes des personnes sanctionnées de la plateforme nationale de partage d'informations de crédit et de la base de données d'informations de crédit financier, mettant fin au partage d'informations.

Un point à noter est que les sanctions sont automatiquement levées à l'expiration de la sanction, et les personnes concernées sont automatiquement retirées de la liste des sujets gravement non fiables en matière de "fraude par réseau de télécommunications".