L'Inde, le pays avec le taux d'adoption des crypto-monnaies le plus élevé, est également devenu le point chaud des activités illégales liées aux crypto-monnaies.
Selon un rapport récent dans les Economic Times, le département des impôts sur le revenu national a identifié et démantelé un escroc de hawala multifacette impliquant l'utilisation de crypto-monnaies.
L'activité illicite a attiré l'attention suite à la descente sur plusieurs planificateurs de mariage basés à Jaipur. Lors de la descente, l'autorité a saisi des actifs numériques d'une valeur de plus de 1,8 million de dollars ainsi que des bijoux et des espèces provenant de 20 planificateurs de mariage différents.
Les autorités ont également saisi quelques portefeuilles de crypto-monnaies liés au réseau accusé, dont certains sont sur des échanges crypto nationaux et quelques-uns sur des échanges offshore.
De plus, des enquêtes ont révélé que des clients utilisaient des opérateurs de hawala dans les États du Gujarat et du Rajasthan pour échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin et Tether contre des paiements en espèces non déclarés.
Un effort supplémentaire sera entrepris pour identifier toutes les personnes soupçonnées d'avoir reçu des fonds qui n'ont pas été correctement déclarés, et des dossiers de ces actions, y compris des feuilles de calcul, des courriels et des discussions sur Whatsapp, ont été collectés.
Avec des liens étroits avec d'autres métropoles importantes comme Delhi, Mumbai et Hyderabad, les responsables pensent que les révélations de Jaipur ne sont peut-être que le début.
Personne ne peut recevoir plus de 2 lakh Rs en espèces dans une seule transaction ou d'une seule personne dans un seul paiement, selon les réglementations fiscales officielles.
Pourquoi les activités illicites liées aux crypto-monnaies explosent-elles en Inde ?
Selon les experts, certaines raisons principales derrière l'augmentation des activités illicites concernant les crypto-monnaies en Inde sont le flou des règles pour l'industrie des actifs numériques et les fortes taxes sur les revenus issus des crypto-monnaies.
Les Indiens qui sont nouveaux dans l'investissement en crypto-monnaies manquent de connaissances et de sensibilisation, ce qui les rend vulnérables à la fraude et aux escroqueries.
Le problème est aggravé par l'anonymat et la structure décentralisée des crypto-monnaies, et les escrocs et fraudeurs peuvent tirer parti de l'acceptation croissante et de l'utilisation des actifs numériques.
Les activités illicites prospèrent en l'absence de systèmes de réglementation et d'application efficaces, soulignant la nécessité d'une plus grande sensibilisation, d'éducation et d'une réglementation efficace pour résoudre ces problèmes.
Le gouvernement indien et les agences de réglementation doivent agir de manière plus proactive pour contrer l'augmentation des activités illégales liées aux crypto-monnaies.
Cela implique de créer des règles et des réglementations précises pour les transactions Bitcoin en plus d'augmenter la sensibilisation du public et d'éduquer les gens sur les avantages et les inconvénients des actifs numériques.
Les organisations de maintien de l'ordre doivent également disposer des outils et du savoir-faire nécessaires pour enquêter et poursuivre correctement les crimes utilisant des crypto-monnaies.
Quelle est l'ampleur du marché des crypto-monnaies en Inde ?
L'Inde a dépassé le Royaume-Uni, la Turquie et la Russie pour devenir le deuxième plus grand marché de crypto-monnaies au monde en termes de volume brut de transactions.
Selon Chainalysis, l'Inde a désormais des taxes sur les crypto-monnaies plus élevées que la plupart des autres nations, avec une taxe de 1 % sur toutes les transactions et une coupe de gains de 30 %. Cela a suggéré que les échanges nationaux pourraient avoir plus de difficultés à concurrencer en raison de la mise en œuvre inégale de la taxe sur les transactions.
Selon une recherche récemment publiée, l'Inde, le pays avec le taux d'adoption des crypto-monnaies le plus élevé, a perdu plus d'un milliard de dollars en taxes provenant de l'industrie en raison de réglementations laxistes et de lois fiscales.
En raison des réglementations compliquées et des taxes exorbitantes, les traders indiens se sont tournés vers des échanges offshore situés dans des pays riches.
Selon l'analyse du Esya Center, depuis juillet 2022, les traders de crypto-monnaies ont déménagé vers des échanges internationaux en raison du manque de clarté entourant les taxes et les réglementations dans le pays, coûtant au gouvernement indien environ 6 000 crore de roupies indiennes en taxes.
