Allez à Hong Kong, allez à Hong Kong, allez à Hong Kong et écoutez ses bêtises~

Vous avez gagné beaucoup d'argent en tradant des cryptomonnaies, pas moins de 5 millions, et vous êtes ravi, pensant à rapidement convertir ces cryptomonnaies en espèces.

Ainsi, vous commencez à chercher un commerçant U, avec l'intention de retirer vos USDT, après avoir cherché un moment, vous trouvez enfin un type qui semble un peu fiable.

Vous convenez habituellement de transférer d'abord les USDT à la plateforme d'échange en tant que garantie, et une fois que le commerçant U a viré l'argent sur votre compte, vous vérifiez que tout est en ordre avant de demander à la plateforme de libérer les fonds. En théorie, ce processus est assez sûr, n'est-ce pas ?
Mais… un gros piège vous attend — vous ne pouvez absolument pas confirmer si l'argent du commerçant U est d'origine "propre" !🧐

Vous vous demandez peut-être : "Je vais vérifier le temps de conservation des fonds de l'autre partie, ou lui demander de garantir avec une carte gelée, trouver un commerçant de cryptomonnaies bien établi, cela devrait être plus sûr, non ?" Mais, ces méthodes ne fonctionnent pas du tout !
La question de la carte gelée est comme une "bombe à retardement" ⏰, le moment où elle explose dépend complètement de quand vous décidez d'alerter les autorités.

Pourquoi y a-t-il des cartes gelées ? En d'autres termes, vous ne savez tout simplement pas quelles sont les manipulations derrière les fonds du commerçant U. Vous pourriez ne rien avoir cette fois-ci, mais qui sait, dans quelques mois, un certain montant pourrait être retracé à une affaire, et vous seriez impliqué.

De plus, si le compte bancaire du commerçant U est constamment actif, le système de gestion des risques de la banque finira par le remarquer, et pourrait même vous entraîner dans ses problèmes.

Surtout, si un compte bancaire national reçoit et effectue des transactions trop fréquemment, ne correspondant pas aux habitudes de transaction normales, ou si les flux de fonds sont extrêmement rapides, sans temps de "conservation", le système de gestion des risques de la banque pourrait directement geler votre compte !💥

Tous ces problèmes peuvent finalement être retracés à la gestion des risques grâce aux "big data" ! Ceux qui utilisent fréquemment des USDT ont des flux de fonds très actifs, ce qui fait que leur carte bancaire est reliée à certains comptes à haut risque, et le système de gestion des risques surveillera immédiatement ces comptes.

De nombreux commerçants U eux-mêmes sont considérés comme des comptes à haut risque, et le fait de trader fréquemment avec eux pourrait également mettre votre carte bancaire sur "liste noire".

Alors, même si gagner de l'argent est une bonne chose, lorsque vous faites un retrait, soyez extrêmement prudent, ne laissez pas une petite erreur vous causer de gros tracas !⚠️💸