Les procureurs fédéraux ont dévoilé un acte d'accusation contre les résidents de Californie Gabriel Hay et Gavin Mayo, les accusant dans un schéma de fraude crypto de 22 millions de dollars.
Les accusations interviennent alors que le FBI rapporte que les Américains ont perdu plus de 5,6 milliards de dollars à cause de fraudes liées aux cryptomonnaies en 2023 — une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente.
Selon ABC News, citant des procureurs, Hay basé à Beverly Hills et Mayo basé à Thousand Oaks auraient exécuté plusieurs schémas de « rugpull » entre mai 2021 et mai 2024. Ils auraient également créé des projets NFT pour attirer des investisseurs avant de les abandonner tout en conservant les fonds.
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Le bureau du procureur des États-Unis a inculpé les deux individus pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, deux chefs d'accusation de fraude électronique et un chef d'accusation de harcèlement. Chaque chef d'accusation de fraude entraîne une peine d'emprisonnement potentielle de 20 ans, la charge de harcèlement ajoutant cinq années supplémentaires possibles.
Le couple, tous deux âgés de 23 ans, aurait promu plusieurs projets frauduleux, y compris le « Vault of Gems NFT », collectant des millions auprès des investisseurs avant d'abandonner les entreprises.
L'acte d'accusation détaille leurs tentatives de dissimuler leur implication en attribuant faussement la propriété du projet à d'autres. Les procureurs allèguent également que les défendeurs ont lancé une campagne de harcèlement ciblant le gestionnaire et sa famille.
L'affaire fait partie d'une tendance plus large dans la criminalité liée aux cryptomonnaies, le FBI rapportant que, bien que les crimes liés aux cryptomonnaies ne représentent que 10 % des plaintes de fraude financière, ils représentent près de la moitié de toutes les pertes financières subies par les Américains à cause des escroqueries en 2023.
Les schémas d'investissement, similaires à ceux prétendument exécutés par Hay et Mayo, ont causé les plus fortes pertes avec 4 milliards de dollars à l'échelle nationale.
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