792 fraudeurs de cryptomonnaie arrêtés au Nigeria

Le 10 décembre, les agences d'application de la loi ont arrêté 792 fraudeurs de cryptomonnaie d'un coup au Nigeria, s'emparant d'actifs numériques et de devises fiat auprès de personnes venant de tous les coins du monde.

Les forces de l'ordre ont reçu des informations selon lesquelles des activités illégales se déroulaient dans un bâtiment de sept étages appelé “Big Leaf” sur l'île Victoria. La Commission des crimes économiques et financiers a ensuite perquisitionné le bâtiment et arrêté 792 personnes, dont 148 Chinois, 40 Philippins et de nombreuses autres nationalités.

Les escrocs arrêtés, le bâtiment “Big Leaf”, le lieu de travail des escrocs dans le reportage photo des forces de l'ordre.

Les enquêteurs ont découvert qu'après avoir été embauchés pendant au moins deux semaines, les nouveaux venus étaient formés aux astuces du métier. On leur a appris à établir des relations amoureuses avec des victimes, en se faisant passer pour des femmes, et à mener des conversations sur des sujets d'affaires. Ensuite, les arnaqueurs créaient des comptes sur les réseaux sociaux et les messageries, commençaient à communiquer avec des hommes et leur proposaient d'investir de l'argent dans des entreprises douteuses, leur promettant de hauts dividendes.

Après avoir établi le contact avec de futures victimes, les escrocs ordinaires transmettaient la correspondance à des fraudeurs plus expérimentés, qui dirigeaient les arnaques. En cas de succès, les bénéfices étaient répartis entre tous les participants au schéma frauduleux, et les employés du bureau situé au Nigeria étaient payés en espèces. Les forces de l'ordre nigérianes collaborent avec celles d'autres pays pour identifier les organisateurs de l'entreprise souterraine et les capturer. Combien de personnes ont souffert aux mains des attaquants et combien ils ont réussi à gagner n'est pas encore rapporté.