Récemment, avec la popularité des inscriptions et des mèmes en chaîne, de plus en plus d'investisseurs en monnaie virtuelle tournent leur attention vers la chaîne et transfèrent des fonds depuis des échanges centralisés vers des adresses de portefeuille décentralisées en chaîne pour les transactions en chaîne. Bien que les opportunités en chaîne soient plus équitables et plus rentables que le marché secondaire, elles cachent également d’énormes risques, dont le plus mortel est le vol de monnaie virtuelle investie. Il y a eu de nombreux cas de vol de pièces de monnaie ces derniers jours. Les bénéfices et le capital obtenus par les investisseurs via la chaîne d'investissement ont été volés par les gangs de pièces de monnaie, entraînant d'énormes pertes.
1. Risques courants de vol de monnaie virtuelle
1. Des clés privées et des mots mnémoniques sont divulgués et des connaissances volent des pièces
Comme nous le savons tous, pour transférer la monnaie virtuelle dans l'adresse du portefeuille sur la chaîne, il vous suffit de maîtriser la clé privée ou la phrase mnémonique correspondant à l'adresse du portefeuille. Par conséquent, protégez la clé privée et la phrase mnémonique de l'adresse de votre portefeuille. contre les fuites est de protéger les actifs de la chaîne. Points clés de sécurité. Il y a eu plusieurs cas importants de vol de devises auparavant, car les investisseurs faisaient trop confiance à leurs amis et divulguaient par inadvertance leurs clés privées et leurs phrases mnémoniques, entraînant le vol de monnaies virtuelles dans leurs portefeuilles.
En outre, certaines bandes criminelles ont récemment émergé sous la bannière de l'investissement en monnaie virtuelle, profitant du seuil technique élevé des portefeuilles en chaîne et de la faible sensibilisation à la sécurité des investisseurs novices pour commettre des vols de devises. Premièrement, il attire les investisseurs novices sous la bannière de l'investissement en monnaie virtuelle, les guide avec enthousiasme pour déposer des fonds via l'échange OTC, puis leur permet de retirer la monnaie virtuelle achetée vers un portefeuille en chaîne lors de la création d'une adresse de portefeuille. , cela permet d'enregistrer l'adresse. Mémorisez les mots, puis restaurez le portefeuille sur d'autres appareils pour transférer et voler de la monnaie virtuelle. Par conséquent, lorsque les investisseurs en monnaie virtuelle utilisent des portefeuilles en chaîne, ils doivent conserver correctement leurs clés privées d’adresse et leurs phrases mnémoniques.
2. Fausse application de portefeuille pour voler des pièces
Pour des raisons de conformité et de réglementation, les applications de portefeuille sur la chaîne de monnaie virtuelle ne peuvent pas être répertoriées sur les principaux magasins d'applications nationaux. Par conséquent, certains investisseurs rencontrent souvent de faux liens de téléchargement d'applications lors du téléchargement d'applications de portefeuille. Ces fausses applications ont de mauvaises performances en termes de fonctions et d'utilisation des produits. Il n'y a aucune différence entre celle-ci et l'application officielle authentique, sauf qu'il existe une porte dérobée pour obtenir la clé privée du portefeuille de l'utilisateur et la phrase mnémonique. Lors de transferts en chaîne de petits montants, les actifs ne seront pas volés, les utilisateurs ne le remarqueront donc pas. Cependant, lorsqu'une grande quantité d'actifs virtuels est transférée à l'adresse du portefeuille, le gang de phishing transférera immédiatement les actifs de l'adresse pour finaliser le vol de pièces.
3. L'autorisation d'interaction contractuelle à haut risque sur la chaîne conduit au vol
Les investisseurs en crypto-monnaie échangent souvent des expériences d'investissement et de nouveaux projets sur des logiciels sociaux tels que les communautés TG et WeChat. Ils rencontrent souvent des liens de projets envoyés par des amis du groupe « enthousiastes ». Parfois, ils interagiront avec des adresses de contrat à haut risque s'ils ne font pas attention. sur la chaîne a amené l'autre partie à obtenir l'autorisation des jetons dans l'adresse de transfert, puis la monnaie virtuelle dans l'adresse a été transférée et volée.
4. Trouvez quelqu'un d'autre pour enregistrer le compte d'échange en votre nom et le compte est volé.
Les échanges de crypto-monnaie lancent souvent des activités sociales telles que la rampe de lancement et le jalonnement pour gagner des pièces. Cependant, en raison du contrôle des risques liés aux activités, le nombre de participations des utilisateurs sera limité. Afin d'obtenir plus d'avantages, certains utilisateurs trouveront des amis autour d'eux pour s'inscrire ou. achetez même des comptes KYC à l'étranger. Participez aux activités de la plateforme. Étant donné que les échanges centralisés peuvent réinitialiser et récupérer des comptes en soumettant des documents d'authentification d'identité pertinents, les actifs des comptes enregistrés par d'autres courent un plus grand risque d'être volés.
2. Comment récupérer les pertes après le vol de monnaie virtuelle
La plus grande caractéristique de la blockchain est la traçabilité, donc lorsque la monnaie virtuelle dans l'adresse du portefeuille sur la chaîne est volée, il est nécessaire de suivre l'emplacement via un navigateur ou des outils de données sur la chaîne associés dès que possible pour comprendre le flux de les fonds volés et pour fournir des informations sur les fonds volés. L'adresse où les fonds sont déposés est surveillée.
Deuxièmement, en raison de la nature décentralisée de la blockchain, les actifs volés en chaîne ne peuvent faire l'objet d'une demande de gel judiciaire que lorsqu'ils entrent dans des bourses centralisées, des portefeuilles et d'autres institutions. Cependant, la condition préalable pour demander une aide au gel judiciaire est la présence d'un certificat de sécurité publique. doivent être délivrés à ces institutions, aux procédures de gel des certifications des tribunaux et des autres autorités de régulation. En outre, l'USDT impliqué dans l'affaire de la chaîne peut également demander l'aide de TEDA pour le gel, mais le coût et la difficulté de l'opération de communication sont élevés.
Après avoir saisi le flux initial des avoirs volés, organiser les documents pertinents dès que possible et demander au service de sécurité publique d'intervenir dans l'enquête. Ce n'est qu'ainsi que des procédures de gel pourront être émises dans les plus brefs délais pour récupérer les pertes lorsque les actifs virtuels entrent dans le système centralisé. institutionnels. Puisqu’il est difficile d’enquêter sur les cas liés aux monnaies virtuelles et de récupérer les pertes, il est recommandé de confier rapidement l’assistance à des avocats professionnels et à des sociétés de sécurité.
3. Caractérisation juridique de la monnaie virtuelle volée
(1) L'investissement en monnaie virtuelle introduit par une connaissance a été volé
Jugement : Dans une affaire de vol de monnaie virtuelle entendue par le tribunal du district de Taocheng à Hebei Hengshui en 2020, la victime Liu a été présentée à l'accusé Tian par un ami en août 2019. Tian a aidé Liu à déposer de l'argent pour acheter 35 Bitcoins et a aidé Liu Ses magasins de portefeuilles de téléchargement ont acheté des Bitcoins. Au cours de l'opération, Tian a pris une photo de la phrase mnémonique et du mot de passe de connexion de l'adresse du portefeuille. En octobre de la même année, Tian a utilisé le mnémonique d'adresse dont il disposait pour récupérer l'adresse de son portefeuille, a volé les Bitcoins stockés par la victime Liu et a encaissé 9 Bitcoins, réalisant un profit illégal de 390 000 RMB. L'accusé Tian a finalement été condamné à trois ans de prison et à une amende de 100 000 RMB pour avoir obtenu illégalement des données d'un système d'information informatique.
(2) Inciter les gens à télécharger des sites Web de phishing pour voler de la monnaie virtuelle
Jugement : Dans l'affaire numéro (2023) Hu 0106 Xingchu n° 112 entendue par le tribunal du district de Jing'an à Shanghai, l'accusé Cai a conspiré avec des personnes concernées qu'il a rencontrées en ligne à la mi-2021 pour voler les pièces virtuelles d'autres personnes par des moyens techniques illégaux. Parmi eux, Cai est responsable de la promotion de « sites Web de phishing » prédéfinis sur l'Internet chinois, incitant les utilisateurs du réseau à télécharger, installer et utiliser le logiciel de communication « Telegram » avec des chevaux de Troie cachés, obtenant ainsi secrètement les mots de passe des comptes de monnaie virtuelle des utilisateurs. Le 3 novembre 2021, le gang criminel a utilisé le mot de passe du compte obtenu pour transférer plus de 30 millions USDT, 2,83 Bitcoins et d'autres monnaies virtuelles de la victime. Finalement, l'accusé Cai a été condamné à trois ans et quatre mois de prison et à une amende de 50 000 RMB pour le délit d'obtention illégale de données d'un système d'information informatique.
(3) Demander à quelqu'un d'autre d'enregistrer un compte d'échange en votre nom est volé
Jugement : Dans une affaire de vol de pièces de monnaie entendue par le tribunal populaire intermédiaire de Haikou en juin 2022, la victime Wang Moumou a acheté des produits financiers en bourse avec des rendements élevés et a voulu investir davantage, mais la limite d'achat pour chaque compte était limitée, donc Wang Moumou Une certaine personne a conclu un accord verbal avec l'accusé Xiang pour enregistrer un compte d'échange sous le nom de Xiang. Le droit d'utiliser ces comptes appartient à la victime et les risques d'investissement sont également supportés par elle. S'il y a un profit, 4 % du bénéfice seront reversés au défendeur Xiang en échange. Plus tard, l'accusé Xiang a volé la carte de téléphone portable utilisée par Wang qui était enregistrée avec l'identité de Xiang, et a volé de la monnaie virtuelle en changeant le mot de passe du compte de l'échange, réalisant finalement un profit illégal de plus de 13 millions de yuans. Finalement, l'accusé Wang a été reconnu coupable de vol et condamné à 15 ans de prison et à une amende de 600 000 RMB.
Il ressort des cas ci-dessus que pour l'acte criminel de vol de monnaie virtuelle, dans la pratique judiciaire, il y aura deux sanctions pour le délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique et le délit de vol. Le principal point de controverse est de savoir si la monnaie virtuelle est une « propriété publique ou privée » au sens du droit pénal.
Le point de vue d'être puni du délit de vol : la monnaie virtuelle est obtenue par le biais de l'exploitation minière, du nantissement, etc. en dépensant beaucoup de temps et d'argent. Elle a une certaine valeur économique et peut être artificiellement possédée, contrôlée et transférée via la chaîne. les portefeuilles et les opérations de transfert, et doivent être considérés comme des biens protégés par le droit pénal. Mais le problème pour déterminer le crime de vol est de savoir comment déterminer le montant du vol ? Selon l'article 11 des Avis municipaux de Shanghai sur l'application des « Interprétations sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de vol » émises par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, si les biens volés ne peuvent pas être évalués et qu'il n'existe pas de certificat de prix valide, il peut être vendu comme bien volé. Le prix détermine le montant du vol.
Du point de vue du délit d'obtention illégale de données d'un système d'information informatique : la monnaie virtuelle n'est pas un objet physique et est très différente des biens corporels et incorporels tels que les biens au sens du droit pénal. Il s'agit essentiellement de données contenues dans un système informatique. Selon les « Avis de recherche sur la manière de qualifier les bénéfices provenant de ventes illégales de pièces de jeu utilisant des ordinateurs pour en voler d’autres » de la Cour suprême, l’attribut juridique de la propriété virtuelle est constitué par les données du système d’information informatique et doit être protégé en tant que données électroniques. Ceux qui volent de la monnaie virtuelle dans les jeux en ligne devraient être reconnus coupables et condamnés pour le crime d'obtention illégale de données de systèmes d'information informatiques.
Dans de nombreux cas de vol de devises, le mnémonique de la clé privée de l'adresse est obtenu par divers moyens techniques, puis le portefeuille est restauré et le vol est commis. Par conséquent, certaines personnes pensent que ce type de vol de monnaie virtuelle viole le crime de. le vol et l'illégalité. Le délit d'obtention de données du système d'information informatique appartient à une concurrence imaginaire et doit être traité dès le premier niveau.
Les procureurs de la troisième branche du Parquet populaire municipal de Pékin estiment que le vol de monnaies virtuelles doit être examiné s'il est reconnu par l'ordre juridique global, et que la sanction doit être basée sur les moyens du vol et sur le sujet dominant. Les documents de politique réglementaire sur les monnaies virtuelles comprennent principalement l'« Avis sur la prévention des risques liés au Bitcoin » publié par cinq ministères et commissions en 2013, l'« Avis sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » publié par sept ministères et commissions en 2017, et l'« Avis sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons" publié par dix ministères et commissions en 2021. Avis sur la prévention et le traitement ultérieur des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle". Ces trois documents représentent les attitudes des autorités de régulation à l'égard des monnaies virtuelles à différents moments, depuis la reconnaissance en 2013 qu'il s'agissait de marchandises virtuelles jusqu'aux avis ultérieurs qui clarifiaient les actions civiles pertinentes des investisseurs investissant dans les monnaies virtuelles en cas de violation de l'ordre public et. Selon de bonnes coutumes, le contrat sera invalide et les pertes seront à votre charge. Par conséquent, le vol de monnaie virtuelle doit être déterminé à différents moments.
Scénario 1 : Voler des Bitcoins appartenant à la bourse par des moyens techniques
Pour ce type de vol de monnaie survenu avant le 4 septembre 2017, les autorités de régulation n'ont pas explicitement interdit les échanges de monnaie virtuelle nationaux. Par conséquent, l'utilisation de moyens techniques pour voler la monnaie virtuelle de l'échange a violé le crime de vol et. l'acquisition illégale d'informations informatiques. La criminalité liée aux données système, la concurrence imaginaire et la coopération doivent être traitées comme un crime. Ce type de vol de monnaie s'est produit après le 4 septembre 2017, car l'annonce 94 interdit explicitement les activités nationales de plateforme d'échange de monnaie virtuelle, de sorte que la monnaie virtuelle dans l'échange ne peut pas être considérée comme une propriété publique ou privée au sens du droit pénal, donc cela devrait être considéré comme illégal. Le délit consistant à obtenir des données d'un système d'information informatique.
Scénario 2 : Voler des Bitcoins personnels par des moyens techniques
Si ce type de vol de devises s'est produit avant septembre 2021, s'il constitue à la fois le délit de vol et le délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique, Imagination doit être traité comme un crime le vol de devises survenu après septembre 2021, car Le 924 ; un avis émis par les autorités de régulation a précisé que si une personne morale, une organisation non constituée en société ou une personne physique investit dans la monnaie virtuelle et les produits dérivés associés et viole l'ordre public et les bonnes coutumes, les actions civiles pertinentes seront invalides et les pertes qui en résulteront seront supportées par la personne elle-même. Par conséquent, le fait de voler de l’argent ne peut pas être réglementé comme un délit de vol, mais doit être reconnu coupable comme un délit d’obtention illégale de données d’un système d’information informatique.
Scénario 3 : Utiliser des moyens non techniques pour voler des clés privées et des phrases mnémoniques pour transférer des Bitcoins personnels
Ce type de vol de devises survenu avant septembre 2021 répond aux critères de criminalisation et peut constituer le délit de vol ; ce type de vol de devises survenu après septembre 2021 ne peut pas être réglementé comme un délit d'atteinte à la propriété car les moyens ne peuvent pas être utilisés. D'autres, comme l'obtention illégale d'une évaluation des données d'un système informatique, ne peuvent être considérées comme constituant un délit.
L'auteur estime que les points de vue mentionnés ci-dessus des procureurs de Pékin reflètent le fait que l'intensité de la protection des monnaies virtuelles nationales par les autorités de régulation a progressivement diminué avec l'introduction de politiques réglementaires. Dans la pratique, les cas liés aux monnaies virtuelles dans certains domaines le seront également. difficile à déposer au motif qu'ils ne sont pas protégés. Cependant, l’auteur n’est pas d’accord avec l’idée selon laquelle le vol de clés privées et de mots mnémoniques par des moyens non techniques pour transférer de la monnaie virtuelle personnelle après la notification 924 ne constitue pas un crime. Bitcoin et Ethereum investis par des citoyens individuels sont achetés avec une monnaie légale équivalente, ce qui constitue un objectif d'investissement à haut risque. Si le vol de tels produits d'investissement n'est pas considéré comme un crime, cela entraînera inévitablement davantage de crimes de vol de monnaies virtuelles.
De plus, bien que vous puissiez obtenir des clés privées et des mots mnémoniques par des moyens non techniques pour transférer les monnaies virtuelles d'autres personnes, lors de cette opération de transfert et de vol, vous devez restaurer l'adresse du portefeuille. Ce comportement de restauration de l'adresse pour transférer des jetons est possible. être considérée comme une intrusion consistant à pénétrer dans un système d'information informatique par des moyens techniques sans autorisation ou consentement d'autrui ? Si la réponse est oui, peut-il encore être condamné et traité comme un délit d’obtention illégale de données d’un système d’information informatique ?
Résumer
Bien que les monnaies virtuelles servent de support et d'outils criminels dans de nombreux crimes en raison de leurs propres caractéristiques, il est indéniable qu'elles présentent certaines innovations technologiques et attributs financiers. De nombreux pays développés améliorent progressivement leurs réglementations et permettent à la technologie blockchain d'être mise en œuvre rapidement. servir le monde réel. On espère que les autorités de régulation ne adopteront pas une approche unique dans le traitement de cette technologie innovante et, tout en réprimant les délits illégaux, elles doivent lui laisser une marge de développement. Le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles investies par les citoyens avec de l’argent réel devraient bénéficier de la protection nécessaire lorsqu’ils sont illégalement détournés par des criminels.