Avec la fin de l'année en vue, Asia Express revient sur certains des développements les plus significatifs pour le Bitcoin et les cryptomonnaies dans la région en 2024.
Le plan Bitcoin de MicroStrategy.
MicroStrategy est devenu l'icône du Bitcoin, ayant acquis 439 000 BTC, selon BitcoinTreasuries.NET, soit environ 2 % de l'offre totale.
À travers l'Asie, le plan Bitcoin de Saylor a inspiré plusieurs entreprises à parier sur leur avenir en Bitcoin, avec plus d'attentes de suivre cet exemple.
Comme l'a rapporté Asia Express la semaine dernière, le développeur chinois d'applications de selfie Meitu a investi dans 31 000 ETH et 940 BTC au printemps 2021 et a tout vendu à partir de novembre, réalisant ainsi un joli bénéfice.
Le titre de MicroStrategy d'Asie semble maintenant avoir été transféré à l'entreprise japonaise Metaplanet.
L'entreprise détient 1 142 BTC après avoir ajouté 123 pièces à sa collection le 19 novembre. Le PDG Simon Gerovich affirme que Metaplanet est l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin corporatifs en Asie.
Mais si nous parlons de chiffres bruts, alors l'entreprise de jeux basée à Hong Kong, Boyaa Interactive, a discrètement accumulé encore plus que l'investisseur japonais. Fin novembre, Boyaa a annoncé qu'elle avait converti 49 millions de dollars de ses avoirs en Ether (14 200 ETH à l'époque) en 515 BTC, portant son stock à 3 183 BTC. Peut-être est-ce la véritable MicroStrategy asiatique ?
D'autres entreprises s'impliquent également. SOS, une entreprise chinoise de blockchain et de services de données cotée au Nasdaq, a promis d'acheter pour 50 millions de dollars de Bitcoin, tandis que l'entreprise indienne cotée en bourse Jetking Infotrain a adopté une stratégie de réserve en Bitcoin en commençant par 12 BTC.
Même les gouvernements s'engagent dans le jeu du Bitcoin. En septembre, Arkham Intelligence a déclaré que le Bhoutan, par l'intermédiaire de son bras d'investissement Druk Holdings, avait accumulé deux fois plus de Bitcoin qu'El Salvador.
Bien que le royaume himalayen ait réalisé des bénéfices sur une partie de son Bitcoin depuis le rapport d'Arkham, il détient toujours 11 688 BTC au 19 décembre. Des responsables bhoutanais ont confirmé que le pays mine du Bitcoin depuis 2019.
Les principales économies asiatiques hésitent sur les ETF Bitcoin.
L'année a commencé en fanfare alors que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé 11 ETF Bitcoin au comptant en janvier.
Les États-Unis sont souvent considérés comme un précurseur réglementaire en tant que plus grand marché du monde, le dollar américain fonctionnant comme la principale monnaie de réserve mondiale. Bien qu'il ne soit pas le premier pays à lister des ETF Bitcoin au comptant sur son marché, il a certainement déclenché une vague d'intérêt.
Fin avril, Hong Kong, dont le dollar est arrimé au dollar américain, est devenu la première juridiction asiatique à lancer des ETF Bitcoin et Ether au comptant.
Jusqu'à présent, les ETF de Hong Kong ont sous-performé les attentes.
Les rumeurs initiales avant les approbations ont suscité beaucoup de battage médiatique sur les ETF ouvrant potentiellement la voie aux investisseurs en Chine continentale, où le trading de cryptomonnaies est interdit. Les investisseurs chinois peuvent investir dans le marché de Hong Kong grâce au programme Stock Connect, qui agit comme un pont entre les deux économies. Cependant, les investisseurs continentaux ont été interdits d'investir dans les ETF crypto de Hong Kong à moins d'être résidents de Hong Kong.
Les ETF Bitcoin aux États-Unis ont attiré des milliards de dollars d'entrées au cours de leur première semaine, établissant une barre élevée que leurs homologues de Hong Kong n'ont pas réussi à égaler. Les ETF Bitcoin de Hong Kong ont connu 262 millions de dollars d'entrées durant leur première semaine, avec 14 millions de dollars de transactions se produisant après la cotation, la majorité ayant lieu auparavant. Cette semaine, les ETF affichent un total de 437 millions de dollars d'actifs nets.
Pendant ce temps, le PDG de la Bourse de Singapour, Loh Boon Chye, a déclaré que l'écosystème local n'est pas prêt pour de tels produits.
La Corée du Sud est devenue un marché clé pour les cryptomonnaies, le won coréen dominant les paires de trading crypto mondiales. Cependant, son marché reste axé sur le détail en raison des règles locales exigeant que les traders utilisent des comptes bancaires au nom réel dans des institutions financières licenciées. Les entreprises sont exclues de l'ouverture de tels comptes, les écartant efficacement du marché des cryptomonnaies.
Le régulateur financier de la Corée du Sud a commencé des discussions en octobre sur la possibilité de permettre aux entreprises d'ouvrir des comptes crypto.
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La guerre contre les escroqueries du type 'pig butchering'.
Les escroqueries de type 'pig butchering', nommées ainsi d'après la tactique de gaver les victimes à travers des relations forgées avant de les escroquer, ont évolué avec de nouveaux outils comme la technologie de changement de visage alimentée par l'IA. Selon le professeur de finance de l'Université du Texas, John Griffin, ces escroqueries ont volé plus de 75 milliards de dollars dans le monde.
En 2024, les enquêtes sur d'immenses centres d'escroqueries à travers l'Asie du Sud-Est ont vu le Cambodge émerger comme un important hub. Les chercheurs en sécurité d'Elliptic ont identifié le marché en ligne Huione Guarantee comme un point chaud clé de blanchiment d'argent pour les acteurs illicites. La société d'analyse crypto Chainalysis a découvert que depuis 2021, Huione Guarantee a traité plus de 49 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.
Huione Guarantee appartient au groupe Huione, qui exploite également Huione Pay, une entreprise de change. Elliptic a lié Hun To, le cousin du Premier ministre cambodgien Hun Manet, à la direction de Huione Pay. En 2012, Hun To a été soupçonné de blanchiment d'argent et de trafic de drogue par les autorités australiennes mais a nié toutes les allégations.
En septembre, les États-Unis ont sanctionné le sénateur Ly Yong Phat pour son implication présumée dans la traite des êtres humains et le travail forcé lié aux escroqueries en cryptomonnaies.
Le journaliste d'investigation Mech Dara a allégué que les stations balnéaires de Phat étaient des hubs pour de telles opérations, où des individus victimes de trafic étaient forcés d'escroquer des victimes du premier monde. Dara a été arrêté par les autorités cambodgiennes pour incitation à causer le désordre public alors que des groupes de défense des droits de l'homme condamnaient l'arrestation comme une atteinte à la liberté de la presse.
Les Philippines ont également connu des cas très médiatisés, notamment l'ancienne maire Alice Guo, qui a été impliquée dans un réseau d'escroqueries international. Les autorités ont perquisitionné une propriété qu'elle a cofondée, sauvant apparemment des centaines de travailleurs victimes de trafic forcés dans des escroqueries en cryptomonnaies. Guo est maintenant sous enquête sénatoriale pour ses liens avec des opérateurs de jeux offshore, des escroqueries et des liens suspects avec des syndicats criminels chinois.
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L'Inde et l'Indonésie mènent la charge alors que l'Asie domine l'adoption des cryptomonnaies.
Neuf des 20 premières nations de l'Index d'adoption des cryptomonnaies mondiales 2024 de Chainalysis se trouvent en Asie, l'Inde occupant la première place.
Malgré une forte adoption en Inde, les cryptomonnaies restent peu appréciées par le gouvernement. Le pays applique l'un des régimes fiscaux les plus stricts au monde pour les investisseurs en cryptomonnaies, y compris une taxe de 1 % prélevée à la source sur toutes les transactions, ce qui réduit le volume des échanges pour les bourses locales.
Neuf échanges offshore ont été expulsés du pays à la fin de 2023 après que le ministère de l'Information a bloqué leurs URL. Cela comprenait Binance, qui a repris ses activités en 2024. Les craintes d'un éventuel interdit sur les cryptomonnaies ont refait surface, alors que la banque centrale envisageait apparemment d'interdire les cryptomonnaies au profit de sa CBDC.
L'Indonésie, qui se classe au troisième rang derrière le Nigéria, a conduit la région en termes de valeur de cryptomonnaies reçue de juillet 2023 à juin 2024, amassant 157,1 milliards de dollars.
Singapour et Hong Kong figurent parmi les 20 premiers acteurs de l'indice d'adoption et se précipitent pour s'établir comme des hubs régionaux de cryptomonnaies. Singapour, loué pour son cadre réglementaire, a approuvé des licences pour des échanges majeurs comme Gemini, OKX et Upbit en 2024, ajoutant à une liste qui comprend des entreprises de cryptomonnaies majeures comme Coinbase et Ripple.
Hong Kong a été plus lent à délivrer des licences mais prévoit d'en approuver 11 d'ici la fin de l'année, selon la PDG de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme, Julia Leung. La ville envisage également de réduire les taxes sur les cryptomonnaies pour les ultra-riches.
La richesse privée asiatique est de plus en plus attirée par les cryptomonnaies, avec 94 % des investisseurs fortunés investissant ou prévoyant d'investir dans le Bitcoin ou d'autres actifs numériques, selon Aspen Digital.
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Lazarus frappe encore et encore.
En 2024, le groupe de hackers soutenu par l'État nord-coréen a intensifié son assaut de piratage et de phishing, ciblant les grandes entreprises de cryptomonnaies pour prétendument financer le programme d'armement de destruction massive du pays.
Le groupe a été lié à certains des plus grands vols de cryptomonnaies de l'année, y compris une violation de 305 millions de dollars chez DMM Bitcoin au Japon et le piratage de 235 millions de dollars de WazirX en Inde. Lazarus est également un suspect principal dans d'autres exploits, tels que le piratage de 20,5 millions de dollars contre Indodax en Indonésie et le piratage de 45 millions de dollars de BingX basé à Singapour.
Au-delà des hacks directs, les cybercriminels nord-coréens ont infiltré des entreprises de cryptomonnaies en tant qu'employés, siphonnant des salaires pour générer une estimation de 250 millions à 600 millions de dollars par an, selon les estimations des Nations Unies. De plus, le FBI américain a averti des acteurs parrainés par l'État menant des campagnes d'ingénierie sociale, y compris de fausses offres d'emploi et des impersonations, pour accéder aux réseaux d'entreprise.
Le géant technologique Microsoft a également signalé un groupe parrainé par l'État nord-coréen connu sous le nom de Sapphire Sleet, actif depuis 2020, qui exploite des entreprises de crypto en se faisant passer pour des capital-risqueurs. Le groupe attire ses cibles dans des réunions vidéo, les incitant à télécharger des logiciels malveillants déguisés en logiciels de connectivité.
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