Réseau International de Drogues Démantelé par Europol
Europol, en partenariat avec les forces de l'ordre de six pays, a réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue utilisant les cryptomonnaies pour ses opérations.
L'effort coordonné a visé des banquiers clandestins qui blanchissaient les produits provenant de trafic à grande échelle et d'autres crimes majeurs.
Bien qu'Europol n'ait pas divulgué de détails supplémentaires, l'opération a abouti à l'arrestation de neuf individus et à la saisie d'actifs significatifs, y compris de l'or, des articles de luxe, 35 000 € en espèces et 25 millions d'euros en cryptomonnaies (équivalant à 26,23 millions de dollars) — totalisant 27 millions d'euros (28,33 millions de dollars).
9 trafiquants de drogue arrêtés et 27 millions d'euros en cryptomonnaies saisis https://t.co/mxdo495Wud
— Karol Cummins - New Acct (@karolcummins) 19 décembre 2024
Byron Boston, ancien officier de police de Dallas et PDG de la société de suivi crypto Crypto Track, a souligné les défis uniques que le crime crypto pose aux forces de l'ordre :
« La technologie blockchain fonctionne sur des principes qui diffèrent considérablement des systèmes financiers conventionnels, nécessitant une compréhension approfondie des réseaux décentralisés, des algorithmes cryptographiques et des registres publics. »
Préparation à la Conclusion de l'Affaire
Concernant cette affaire, les autorités européennes ont saisi de l'argent lors d'une perquisition en 2021 liée à une enquête sur le trafic de cocaïne.
Les enquêteurs ont découvert des notes manuscrites sur cinq billets de banque en euros, offrant des détails critiques sur les individus coordonnant les opérations financières.
Les forces de l'ordre espagnoles ont partagé cette information avec Europol, qui l'a recoupée avec des données d'autres affaires.
9 trafiquants de drogue arrêtés et 27 millions d'euros en cryptomonnaies saisis dans un exemple réussi de partenariat public-privé. ✔️
Détails ⤵️https://t.co/QnNGfUzkI3 pic.twitter.com/nzvR7lbLHk
— Europol (@Europol) 18 décembre 2024
Cela a conduit à l'identification d'un suspect britannique, supposément coordonnant un service bancaire clandestin lié à un réseau criminel dans le sud de l'Espagne, supervisé par des opérateurs basés à Dubaï.
D'autres enquêtes sur les connexions du suspect ont abouti à une action coordonnée des forces de l'ordre à Malaga, en Espagne, le 4 novembre 2024, impliquant les autorités belges, bulgares, néerlandaises et américaines.
Les autorités ont découvert plusieurs « réseaux financiers offrant des 'services criminels', » principalement contrôlés depuis les Émirats Arabes Unis.
Boston a noté que de telles opérations sont difficiles à traiter en raison du manque de formation standardisée pour les enquêteurs sur les crimes en cryptomonnaies et de l'anonymat des transactions crypto.
La transition de Boston vers l'industrie du suivi des cryptomonnaies a impliqué l'acquisition de nouvelles compétences techniques et l'établissement de partenariats avec des entreprises technologiques et des organismes de réglementation pour combler le fossé des connaissances.
L'opération fait suite à des rapports récents selon lesquels l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni a perturbé des opérations de blanchiment d'argent russe impliquant des cryptomonnaies.
De plus, les enquêtes ont révélé que les opérations de blanchiment d'argent liées aux importations de cocaïne américaines en provenance du Mexique et de Colombie dépendent fortement de Tether (USDT).
La déclaration d'Europol a conclu :
« La collaboration avec un émetteur de stablecoin de premier plan et un fournisseur d'actifs cryptographiques mondialement reconnu s'est avérée essentielle pour atteindre les succès des opérations. Leur intégration fluide dans l'enquête et leur engagement à stopper les activités illégales ont permis l'exécution efficace de mesures opérationnelles complexes. Ce succès met en lumière la puissance des partenariats public-privé pour réaliser des saisies au sein de l'écosystème des actifs numériques. »